Коррупция — Кенес РАКИШЕВ

Кенес Ракишев оказался никому не нужен. Елбасы выкинул олигарха на помойку

admon — Thu, 02 May 2019 12:24:10 +0000

Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Понятно, что власть в стране он от себя не отпустит, но в теории ему сейчас самое время проверить свой пенсионный фонд. Его формированием, как формированием заграничных активов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, занимался бизнесмен Кенес Ракишев. Делал он это крайне плохо, о чем недавно подробно рассказали в ряде публикаций. Проблема в том, что сотрудничать с Ракишевым соглашаются преимущественно международные авантюристы.

Решил Ракишев в очередной раз с «успехом» вложить средства и тут на его пути повстречалась «веселая» компания: специалист по выводу средств в «налоговые убежища» Джей Джонстон, его «правая рука» Франческо Пиованетти и участник любительских гонок на Ferrari Майк Зои. Они «впарили» Ракишеву долю в компании Net Element, тот сразу объявил об очередном своем успешном вложении средств. На деле оказалось, что Net Element собран из множества интернет-ресурсов, включая сайт актера Каана и музыкальный сервис с контентом Игоря Крутого. Все интернет-компании Net Element оказались провальными. Цена акций компании стремительно падала на бирже. Чтобы как то выкрутится, Ракишев решил купить и присоединить к Net Element производителя процессора кредитных карт Unified Payments, который принадлежал Олегу Фиреру. Последний так понравился Ракишеву, что он его сделал генеральным директором Net Element.

Как выяснилось, на деле Фирер оказался сыном выходцев из Одессы, который был весь в долгах и в судах из-за прошлого неудачного бизнеса. Он набрал кредитов, на которые открыл сеть магазинов, торгующих порнографическими изданиями. Благодаря сделке с Ракишевым и новой работе, Фирер не только расплатился с долгами, но и пересел в новенький «Бентли».

А цена акций Net Element продолжала падать.

Чтобы как-то оправдаться перед Назарбаевым и Кулибаевым, Ракишев начал сотрудничать с, как ему казалось, «монстрами» американского бизнеса – руководителями Platinum Partners Мюрреем Хуберфельдом и Марком Нордлихтом. Кенес даже организовал Нордлихту визит со всеми почестями в Казахстан, где представитель Platinum Partners встречался с Кулибаевым и обсуждал возможности инвестирования казахских средств. А вскоре в США Хуберфельд и Нордлихт были арестованы. Хуберфельда — по обвинению в подкупе главы профсоюза, чтобы он положил пенсионные деньги в Platinum, Нордлихту были предъявлены обвинения в том, что Platinum пытался осуществить мошенничество на миллиарды долларов

Почему же серьезные банки и предприниматели не сотрудничают с Ракишевым? Это становится понятно из переписки бизнесмена, которая утекла в Сеть и есть в распоряжении. То, что его ящик был взломан на суде в США под присягой подтвердил и сам Ракишев.

Когда дела у Net Element стали совсем плохи (а компания из года в год генерировала убытки), Ракишев распорядился взять кредит у IFC — подразделения Всемирного банка. 20 ноября 2013 года топ-менеджер Net Element Тим Гринфилд пишет представителю IFC Каю Мартину письмо следующего содержания:

«Кай, мы с Олегом (Фирер-Ред.) с удовольствием встретились с вами и вашей командой и с нетерпением ждем продолжения диалога. Пожалуйста, найдите ниже ссылку на презентацию, которую мы провели. Мы завершаем разработку финансовой модели, которой вскоре поделимся с вами».

Ответ от Кая Мартина приходит только через шесть дней. И он неутешительный:

«Тим,

Спасибо за ваш визит и презентацию. Мы с удовольствием узнали о вашем бизнесе и считаем, что это интересная возможность.

К сожалению, ваш инвестор из Казахстана управляет деньгами семьи президента, и мы не можем инвестировать с ними (из-за нашего мандата). Я уверен, что они являются самым лучшим инвестором в своей части мира, но нам не разрешено инвестировать с людьми с политическими рисками.

Мы по-прежнему заинтересованы обсудить возможность сделать что-нибудь с SafetyPay, если это вас тоже интересует. Извините, что нет новостей получше.

Кай»

Тим Гринфилд сразу пересылает это письмо Олегу Фиреру, а тот отправляет его Ракишеву и сопровождает таким сообщением:

«Привет, Кенес. Я работал со Всемирным банком в отношении кредита и инвестиций в NET, после выполнения проверки они отправили мне по электронной почте свой ответ сегодня утром, пожалуйста, дайте мне знать, если их выводы верны, чтобы я мог действовать соответственно».

Ракишев в своем ответе Фиреру крайне немногословен: «Что это значит?».

Фирер, как следует из документа, начинает оправдываться: «Я понятия не имею , просто передал вам, что Всемирный банк говорит, что вы связаны с президентом Казахстана путем управления его деньгами. если это правда, это нормально, я хочу вернуться к ним и либо согласиться, либо не согласиться и сказать, что это не правда».

На этом тема о получении кредита у Всемирного банка сошла на нет. Поскольку то, что написал Кай Мартин абсолютная правда.

И становится понятно, почему серьезные бизнесмены и банки не хотят сотрудничать с Ракишевым. Во-первых, это не его деньги. Во-вторых, работать со средствами Назарбаева опасно. Он может перестать быть президентом (что и случилось) и тогда возникнут серьезные финансовые риски. Еще хуже то, что эти деньги в любой момент могут объявить «грязными» и незаконно выведенным из Казахстана.

Крах сексоголика Кенеса Ракишева

«Кошелек» Нурсултана Назарбаева спустил чужие деньги на своих любовников и любовниц

Спустя 3 часа поле публикации этого текста агентством «Руспрес» президент Казахстана подал в отставку, подтвердив своим решением все тезисы статьи.В октябре 2018 года Тушинский райсуд частично удовлетворил иск зятя посла Казахстана в России Кенеса Ракишева к Instagram, Facebook и 40 другим интернет-площадкам. Также на территории России блокирован сайт с говорящим названием Rakishev.net. Этот проект публиковал инсайдерскую информацию об акционере «БТА-банка» Ракишеве, его любовниках и любовницах, влючая несовершеннолетних, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений. Копию Rakishev.net читатели агентства «Руспрес» могут изучить здесь.

Кенес Ракишев объясняет происхождение компромата происками бывшего собственника «БТА-банка» Мухтара Аблязова. Впрочем, в Казахстане и России есть много других желающих отправить бисексуального олигарха в политиеское небытие, а казахстанские президентские выборы 2020 года могут серьезно изменить баланс сил.

Два трупа Кенеса

Как сообщало агентство «Руспрес», 14 декабря 2015 года в Москве у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка. Участвовали владелец ресторана Жанна Ким и адвокат Эдуард Буданцев, им оппонентом был мафиози Андрей Кочуйков («Итальянец»), просивший Ким вернуть долг дизайнеру Фатимой Мисиковой. Двое из сторонников Мисиковой в ходе бизнес-переговоров погибли от пуль Буданцева, остальных арестовали. Позже в тюрьме оказались покровитель «Итальянца»: лидер криминального мира России, «вор в законе» Захарий Калашов («Шакро Молодой»). Он пытался освободить из тюрьмы Кочуйкова, дав взяткувысокпоставленным СКР Денису Никандрову, Михаилу Максименко и Александру Ламонову.

Деньги на открытие Elements Жанне Ким дал ее бойфренд — женатый миллионер Кенес Ракишев. Убийцу Буданцева и его помощников сама Ким на аудиозаписи называет «людьми Кенеса».

Кенес Ракишев и Жанна Ким

В Казахстане кореянка Жанна Ким известна, как любовница Кенеса Ракишева. Его же самого иногда называют «виолончелистом» самого Нурсултана Назарбаева. Более $700 млн состояния обеспечивают ему седьмое место рейтинга богатейших людей, и пятое по влиятельности среди бизнесменов страны в ТОР-50 по версии Forbes. Впрочем, богатство и знатность на Востоке — вещь непрочная, и Ракишев серьезно опасается попасть «из князей в грязи» в самом буквальном смысле этого слова.

Асель Тасмагамбетова дает мужу деньги на эскортниц

Официально у Кенеса Хамитовича Ракишева есть супруга — это Асель Тасмагамбетова, которую журналы светской хроники именуют «блестящей бизнес-леди», чьи деловые интересы невероятно широки. Она умудряется более пяти лет возглавлять Центрально-Азиатскй институт экологических исследований, одновременно с этим продвигая парфюмерный бренд Telli и учавствуя в нефтебезнесе (компания Veless).

Как сообщало агентство «Руспрес», богатством и влиянием жена Ракишева обязана своему отцу Имангали Тасмагамбетову, тридцать лет проработавшему с президентом Назарбаевым – он возглавлял правительство страны, занимал должность первого зама премьер-министра, был министром обороны, мэром столицы, акимом Алматы, а в феврале 2017 года стал казахским послом в России.

Не чужими людьми Нурсултану Назарбаеву были и родители Кенеса Ракишева. Его отец, Хамит Кошанович Ракишев, еще с советских времен, тесно сотрудничал с Назарбаевым и занимал должности в его аппарате и правительстве. Работал в системе Союза потребителей, 14 лет руководил Торгово-промышленной палатой Казахстана. Так что между Кенесом и Асель был заключен династический брак, который должен был усилить богатство и влияние двух семей. А поскольку это был брак по расчету, роман Кенеса Ракишева с Жанной Ким был также ожидаем, как внебрачный секс женатого на Полине Юмашевой (член семьи первого президента РФ) Олега Дерипаски с задорной проституткой «Настей Рыбкой».

Проблема в том, что Ким в гареме оказалась далеко не единственной. Достаточно много написано и об оплате сексоколиком Ракишевым услуг международного сутенера Петра Листермана, о его связях с актрисой и VIP-проституткой Челси Перейра и моделью Тьеррой Карлсон. Агентством «Руспрес» публиковались счета Ракишева за эскорт-услуги.

Два пола Кенеса Ракишева

Олигарх не чужд сексуальным девиациям — критики утверждают, что среди его половых партнеров есть не только любовницы, но и любовники. Эттот передовой образ жизни не помешал Ракишеву через своего тестя сблизиться с сыном президентской дочери Динары Назарбаевой Тимуром Кулибаевым, стать его топ-менеджером и доверенным лицом. Клан Кулибаева достиг пика влияния, когда муж другой дочери президента Дариги Назарбаевой Рахат Алиев попал в опалу, был приговорен к 20 годам заключения по десятку статей уголовного кодекса, бежал в Европу, где написал разоблачительную книгу «Крестный тесть», после чего загадо умер в тюрьме.

Будущее Тимура Кулибаева и его жены Динары, взявшей фамилию мужа, казалось безоблачным. Их капитал достиг $6 млрд против $700 млн у Дариги Назарбаевой. Одной из ступеней восхождения Тимура Кулибаева было создание в 2000 году ЗАО «КазТрансГаз». Данная фирма контролирует газопроводы и газохранилища, продает казахский газ на внутреннем и внешнем рынке – словом, это настоящий Клондайк, курируемый Китаем. Кенес Ракишев стал топ-менеджером Кулибаева, вместе они совершали хадж в Мекку.

Ракишев был начальником управления внешнеэкономических связей ЗАО «КазТрансГаз», вице-президентом компании, замдиректора по экспорту фирмы «КазМунайГаз» (нефтяной актив Кулибаевых), гендиректором ТОО «Меркурий» (одна из фирм Кулибаевых), главой совета директоров «SAT&CO» (ранее тоже фирма Кулибаевых, к 2015 году выкупленная Ракишевым). Не совсем ясно, когда же столь занятый бизнесом и оплатой эскорта обоих полов молодой человек успел получить диплом бизнес-школы Oxford Said, которым он постоянно хвастает, называя себя «выпускником Оксфорда». На самом деле любовницу Жанны Ким все лишь купили диплом школы при этом знаменитом английском вузе.

Захват «БТА-банка»

Наиболее ярко способности Кенеса Ракишева проявились во время приобретения «БТА-банка». Этот процесс акционер банка Мухтар Аблязов назвал «госрейдерством».

Аблязов, будучи в фаворе у президента, приобрел «БТА-банк» у государства за $72 млн, но после очередного роспуска правительства отказался входить в новый его состав. Вместо этого он создал оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана», был арестован, покинул Казахстан, оставаясь мажоритарным акционером «БТА-банка». Наконец, в 2009 году потерял свой банк, не получив ни копейки. Более того — остался должен. В Казахстане его обвинили в похищении денег своего банка, летом 2017 года заочно приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Из переписки Кенеса Ракишева с членом правления «БТА-банка» Арманом Касеновым в период подготовки покупки банка

Пока власти Казахстана занимались попытками вернуть Аблязова на родину, Ракишев в 2012 году начал захват банка. Схема заключалась в перехвате управления, реструктуризации и покупку активов за бесценок. Капитализация банка упала c $4 млрд (плюс $10 млрд иностранных кредитов) до $1 млрд долларов собственных средств. В июле 2014 года Ракишев на пару с Казкоммерцбанком приобрели у фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» по 46,5% акций «БТА-банка», в результате чего банк вошел в группу Казкома. А к концу 2015 года бисексуальный бойфренд Жанны Ким стал держателем контрольного пакета акций (56,75%) и самого Казкоммерцбанка. Это позволило ему занять в финансовом учреждении пост председателя совета директоров.

Официально Кенес Ракишев на момент покупки части «БТА-банка» не имел средств для оплаты. Об этом свидетельствуют финансовые показатели единственной на тот момент структуры, где он обладал контрольным пакетом – Sat & Company. Согласно Казахстанской фондовой бирже, компания была убыточной — по итогам 3-го квартала 2013 года отрицательный баланс составлял 1,9 млрд тенге, годом ранее — 1,86 млрд тенге. Наконец, в июле 2017 года произошло то, ради чего все и затевалось — Казкоммерцбанк перешел под контроль Народного Банка Казахстана (Халык банк). Его конечными бенефициарами являются супруги Тимур и Динара Кулибаевы, совместно контролирующие 88,45%. Поэтому о Кенесе Ракишеве уже давно говорят не столько как о тесте Тасмагамбетова, сколько как о «бухгалтере» и доверенном лице Тимура Кулибаева.

Кенес Ракишев идет путем Мухата Аблязова

Но в 2014 году в большую политику окончательно вернулась Дарига Назарбаева. Помирившись с отцом, она стала сначала вице-спикером нижней палаты парламента, а затем главой комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Дарига взяла под свой контроль парламентские фракции правящей партии «Нур Отан». Сейчас ей 55 лет, ее отцу — 78, и многие в Казахстане и вне страны очень внимательно следят за Даригой.

Позиции Ракишева, когда-то наказывавший своему пиарщику Данияру Ашимбаеву «попинать Даригушу» заметно пошатнулись.

В начале 2017 года Дарига Назарбаева нанесла по клану своей сестры мощный удар. Имангали Тасмагамбетов был отправлен послом в Россию. Это произошло только благодаря благосклонности президента — одних сделок с закупкой для армии южноафриканских бронемашин Marauder в те времена, когда нынешний посол занимал должность главы оборонного ведомства Казахстана хватило бы на хороший тюремный срок. Тимура Кулибаева и его партнеров, включая Кенеса Ракишева, начали медленно прессовать.

Это большая проблема, потому что Ракишев умеет тратить деньги, но не умеет их зарабатывать. Не оправдались все его инвестиции в Net Element – американскую компанию с казахстанским капиталом, которая занимается мобильными платежами и транзакционными сервисами. Вложив туда более $65 млн, он по состоянию на 2015 год получил долг в $140 млн.

3 февраля 2017 года Нурсултан Назарбаев подверг критике ситуацию в банковской сфере страны: «Банки слабые… Пусть объединяются. Или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк». Неизвестно, кого именно имел в виду президент, но сохранять банки пришлось за госсчет. Из $6,2 млрд, выделенных на «оздоровление» финансовой сферы, большая часть пошла Казкоммерцбанку. Его руководителем был Ракишев, а сам банк с трудом переживал тройное объединение с «БТА-банком» и Народным.

Махинации с банком хорошо известны правоохранительным органам Казахстана, а также спецслужбам ряд других государств. Публиковались данные, что Ракишев попал в оперативную разработку и может оказаться за решеткой. В СМИ попала информация о том, что оппоненты Тимура Кулибаева получили в свое распоряжение компрометирующие материалы, позволяющие обвинить среднего зятя «лидера нации» в расхищении $10 млрд из активов АО «БТА Банк» и таким способом попытаться не только выбить его из политической колоды, но и лишить всего имущества.

КРИПТО АФЕРА «SIRIN LABS TOKEN» КЕНЕС РАКИШЕВ И МОШЕ ХОГЕГА В ДОЛЕ

ADMAN — Tue, 27 Nov 2018 14:28:24 +0000

На рынке появилась интересная «монетка» — Сирин (SRN). По информации newspot, это так называемый «жетон», т.е. средство сбора начальных средств для какого-то проекта. Вкладывающие в эти жетоны (token) деньги инвесторы верят, что проект будет реализован и соответственно, они получат значительную прибыль. Не привлечь нашего внимания Sirin Labs Token не мог, так как за ним стоят два титана современной IT-индустрии: Моше Хогег, чьим единственным реальным успехом стала программа «Йо!», которая позволяет… сказать «Йо!» и Кенес Ракишев, создающий девичьи блокчейны. Если реальный мир помнит Ракишева, как любителя третьесортных красоток наподобие Челси Перейры, то криптоиды знают совсем иного Кенеса. Итак, К. Ракишев взялся за Токены.

Суть процесса ICO в простой аналогии

Сейчас я поясню, что такое ICO, на пальцах. Берем кусок обоев, режем ножницами на 10.000 маленьких квадратиков. Пять тысяч оставляем себе. Пять оставшихся тысяч мы раздаем своим друзьям, за очень незначительные деньги. Если они спросят, зачем нужны эти бумажки, мы скажем — это билеты в цирк! «Но когда же приедет этот цирк?» — спросят они. «Вот когда приедет — тогда это и будут билеты в этот цирк», скажем мы загадочно подмигнув. Да всего-то делов, стоят-то один цент. Обратите внимание «капитализация» вашего проекта в настоящий момент составляет ровно сто долларов.

Потом мы говорим товарищу А — «слушай, я что-то.. в общем продай мне обратно эти билеты, заплачу вдвое». Он продает. На табло светится цифра — цена билета составила 0,02. «Ого, это рост в два раза, надо прикупить этих чудесных билетов» — решает сообразительный товарищ Б. И покупает билеты, но в процессе покупки стоимость их переваливает за четыре цента.

Потом мы снова покупаем у товарища. Но делаем несколько хитрее, чем в первый раз. Теперь мы продаем ему, а он — через некоторое время — нам. «Оборот ICO жетонов SRN» составил семь миллионов долларов!». Цена же составила, скажем, один доллар.

обратите внимание, что то, что SRN сдулся до неприлично малых размеров вовсе не значит, что его не ожидает очередная прокачка. Так что владельцы, не унывайте — счастье еще заглянет в ваши сырые казематы)

Рынок заходит на параболу — «я купил за цент и теперь богат». Следует интервью с счастливыми инвесторами. В результате что там с нашей капитализацией? А вот что — она составляет уже десять тысяч долларов против ста долларов в начале аферы. Но у нас есть, в общем 5000 «своих» бумажных билетиков. Спрос на них есть — и мы их потихоньку продаем. Получая за них реальные деньги. Когда процесс насыщения завершится и спекулянты начнут потихоньку выводить свою прибыль — процесс остановится. Когда поймут, что «кто последний тот и пойдет в цирк на все деньги» — будет обвал.

На пике славы «Сирин» имел капитализацию в 357 миллионов долларов. При этом затраты были сопоставимы с куском обоев, ножницами и бумагой. И много-много рекламы, да.

Кенес Ракишев и его Sirin Labs Token

Это не исключительное свойство Sirin Labs Token Кенеса Ракишева. Этот принцип лежит в основе всех — я сказал именно так — акций, облигаций, ценных бумаг, монетарных систем и прочей ерунды, которую люди считают такой «настоящей», «неигрушечной».

Не верите? Возьмем акции Apple (AAPL). Капитализация этих акций, учитывая сколько их выпущено в оборот и какова их цена, составляет 849 с небольшим миллиарда долларов. Продать их по этой цене во исполнение капитализации невозможно. Их цена, в случае продажи упадет на треть, на половину и в конце составит 0.01. Так что не верьте аргументам противников крипты, что мол она ненастоящая: все ненастоящее.

Почему рынок криптовалют — это правдивая пародия?

Криптовалюты, а SRN является таковой в сегменте ERC-2 (контрактная валюта на основе Etherium), просто гораздо более динамично растут — и столь же динамично валятся. Почему?

Прежде всего потому, что биржи, на которых происходит торговля ими не регулируемы. И приемы торговли, за которые на «реальной» бирже, ну к примеру на NYSE, расстреляли бы из огнемета на заднем дворе, числятся как вполне легальные. Точнее, нелегальных приемов вообще нет. Что обрушивает на инвесторов все изобретения в области манипуляции ценой, изобретенные человечеством начиная с первой сделки на Земле. Биржи криптовалют переполнены неумелыми инвесторами, роботами, накачивающими и сбрасывающими коллективами. Появление любой мало-мальски известной валютки на бирже гарантирует ей веселую жизнь, особенно, если ей еще помочь.

Как? Путем создания роботов, которые торговали бы сами с собой, имитируя объем и флуктуации цены. Путем засылки провокаторов и агитаторов, которые будут кричать, что завтра-послезавтра будет «полет на Луну». Ну и наконец просто появлением спекулянтов из коллективов — кстати, с ними вполне можно договариваться, чтобы они пришли.

Мировые гастроли цирка SRN и его директора Кенеса Ракишева

Так что, нет разницы между плохими «жетонами» и «хорошими»? Если все они подвергаются одним и тем же манипуляциям — то все равно?

Не вполне. Вернемся к нашей модели, когда мы резали обои ножницами. Разница в том, приедет цирк или нет. В случае с Sirin все относительно просто. Тот цирк, который обещают в релизе Sirin Labs Token точно не приедет. В самом описании системы, для финансирования которой предложен SRN Ракишева, содержится совершенно отфонарный бред.

Как например выглядит такое обещание — «Проблемы низкого заряда решены — заряд можно купить у другого пользователя FINNEY»? Я могу купить заряд у другого пользователя Finney? За SRN? Т.е. вот например, в лесу? В степи? В городе? И он волшебным образом мне даст его? Или по проводам? А если по проводам, то зачем мне платить Сирином? Что, вот такие все жлобы и нет розеток? Или нет батарей?

Все, что написано про чудо-сирина мы уже где-то видели. Это все тот же чудо-телефон, который провалили в первый раз. Но теперь к чудо-фону приписали еще и чудо-программы, заряжающие воду на расстоянии, что твой Алан покойный Чумак. Правильный маркетинговый ход — если предыдущая затея оказалась сказкой, то для следующей нужно просто сказок побольше.

Цирк не приедет, однако.

Кенесу Ракишеву «разговорили» рот в американском суде. Кого подставил олигарх из Казахстана?

ADMAN — Mon, 01 Oct 2018 17:47:30 +0000

Рассказываем об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязова и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес факт тесного общения напрямую с ними или их представителями не отрицал. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info. На вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, активах банка он отвечает одно- «Я не знаю». В ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, Рукриминал закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Поскольку Ракишев давал показания под присягой, можно не сомневаться, что в Рукриминал подготовил для читателей своеобразный дайджест наиболее важным моментов, озвученных Ракишевым. Впрочем, это не означает, что на этом мы закончим наше расследование о скандальном олигархе. В распоряжение редакции оказались документы о совсем юных годах Ракишева, в которых тоже немало занимательных сведений, в то числе о его автопарке тех времен. Когда мы закончим изучать эти сведения, они будут преданы на огласке. Пока же вернемся к показаниями в суде США.

Ракишев и модели из эскорта

В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword. Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Ракишев категорически отрицал, что это его переписки и что он пользуется услугами девушек из эскорта. А вот выдержка из его показаний в американском суде, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info:

Q. Г — н Ракишев , вы когда — нибудь слышали о сайте Kazaword ?

Ответ: Да, я слышал о нем.

Q. Ваша личные переписка была когда — либо взломана?

Р. Я не могу утверждать , что мой почтовый ящик был взломан. Я просто потерял доступ к моей личной электронной почте, которой пользовался в 2004 — 2014 гг.

Вопрос: . Содержимое ваших писем когда — либо появлялось в местах за пределами вашего контроля?

Р. Я хочу повторить еще раз, начиная с 2014 года, я не имел доступа к моему личному, а не корпоративному, адресу электронной почты.

Q. Вы когда — нибудь обсуждали взлом электронной почты с г — ном Nurgabylov ?

Р. Со многими людьми я обсуждали тот факт , что я не имел доступа к своей личной учетной записи электронной почты. Это произошло в 2014 году. Я могу утверждать , что в моей собственной электронной почте никогда не было электронных писем, которые были посланы мне или мной по поводу случаев, рассматриваемых в данном судебном разбирательстве Мы обсуждаем мою личную учетную запись электронной почты, а это не имеет ничего общего с этим конкретным разбирательством.

Q. Таким образом , вы говорите , что в вашей электронной почте содержались сообщения , которые вы в действительности не отправляли, это правильно?

Р. Нет, я такого не говорил. Я сказал, что с 2014 года я не имел доступ к моей личной электронной почте.

Пусть читатели rucriminal.info сами делают выводы из этих показаний, правдивые ли сведения опубликовал Kazaword. Мы для себя все выводы уже сделали.

Ракишев и Имангали Тасмагамбетов

Считается, что отчасти Кенес Ракишев — это номинальная фигура. В реальности все активы и миллиарды, которыми он якобы владеет, принадлежат высшей элите Казахстана, которая использует Кенеса, как ширму. Речь идет о тесте Ракишева Имангале Тасмагамбетове, Тимуре Кулибаеве (зяте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева), руководителе КНБ Кариме Масимове. Сам Ракишев такие утверждения категорически отрицает, уверяя, что всего добился сам, благодаря своим талантам. А вот, что он говорит под присягой о своем тесте Тасмагамбетове. .

Q. Г — н Ракишев , извините, если мое произношение будет плохими, но я сделаю все возможное. Кто такой Имангал Тасмагамбетов?

Р. Это отец моей жены.

Q. Я извиняюсь, как вы произносите его имя?

Р. Вы можете назвать его свекор.

Q. Какую должность он занимает в настоящее время в казахстанском правительстве?

Р. Он является казахским послом в Российской Федерации.

В. Прежде чем ваш свекор стал послом в России, он занимал должность в правительстве Казахстана?

Р : Да, у него были различные должности в правительстве.

В. Он был заместителем премьер — министра Казахстана с сентября 2016 года по февраль 2017 года,?

Р. Я считаю, что да. Я имею в виду , что он был вице — премьером, я просто не помню точные даты.

В. До этого он был министром обороны Казахстана?

Р. Да.

Q. А до этого он был мэром города Астаны?

Р. Да .

Вопрос : Является ли ваш свекор политическим союзником президента Назарбаев?

Р. Как это связано с нашими делами здесь?

Q. Все же , г — н Ракишев…

Р. Ну, если вы так хотите… Я могу вам сказать , что он является членом правящей партии. Означает ли это , что он является союзником? Если ты член республиканской партии, то это означает , что ты являешься союзником президента, который тоже является членом республиканской партии. Если следовать этой логике, то ответ на ваш вопрос : да.

Q. Видели Вы сообщения, что Ваш свекор рассматривается в качестве потенциального преемника президента Назарбаева?

Р. У меня нет такой информации.

Q. Ваш свекор когда — нибудь говорил вам , что он, вероятно , будет преемником президента Назарбаева?

Р. Мы не будем обсуждать такие вопросы с ним.

Ракишев и Назарбаев, Кулибаев, Масимов

Адвокаты всячески пытались оградить Ракишева от вопросов о его взаимоотношениях с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его зятем Тимуром Кулибаевым и руководителем КНБ Каримом Масимовым. Сам Ракишев, получая такие неудобные вопросы, по мнению rucriminal.info, заметно нервничал. Однако, он находился под присягой и на них приходилось отвечать.

Q- Вы когда — нибудь встречались с президентом Назарбаевым?

Р. Да .

Q. Сколько раз?

Р. Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?

Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.

Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем Назарбаев ?

Р. Да.

Q. Вы когда — нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Да.

Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.

Q. Вы когда — нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Нет .

Q. Вы когда — нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?

Р. Нет .

Q. Г — н Ракишев , вы знаете , кто такой Таланта Муратбаева (советник главы КНБ Масимова-rucriminal.info) ?

Р. Вы можете точно назвать это имя?

Q. Первое имя ТАЛАНТ, а второе имя Муратбаева.

Р. Да, я слышал о таком человеке.

Вопрос : Вы когда — нибудь говорил с г — ном Муратбаевым?

Р. Да.

Вопрос : Кем является г — н Муратбаев ?

Р. На данный момент я не знаю какое положение он занимает, но в то время , когда я познакомился с ним и имел беседу с ним, он работал на правительство.

Q. Он работал на Карима Масимова?

Р. Скорее всего.

Вопрос : Вы когда — нибудь обменивались электронным письмами с г — ном Муратбаевым ?

Р. Если вы расскажите мне , какое отношение это к имеет в рассматриваемому случаю, я буду рад ответить.

Вопрос : Правда, что Муратбаев попросил вас покупать подарки для Масимова ?

Р. Я думаю , вы должны спросить об этом г -на Муратбаева.

Вопрос : Г — н Ракишев , г — н Муратбаев просил вас покупать подарки для г Масимова ?

Р. Мой ответ, вы должны спросить об этом г — Муратбаева. Так спросите г — Муратбаева . Я не понимаю , почему вы задаете мне этот вопрос.

Вопрос : Кем является г — н Масимов ?

Р. Он политики в Казахстане.

Q. Какую должность он занимает?

Р. Это открытые сведения.

Q. Какую должность он сейчас занимает в Казахстане ?

Р. Насколько я знаю , из открытых источников, в настоящее время он является главой КНБ.

Вопрос : Является ли он директором Государственного комитета по безопасности?

Р. Я считаю , что мы говорим об одних вещах — КНБ только аббревиатура Комитета национальной безопасности.

Вопрос: Спасибо за это разъяснение.

Ракишев и «рейдер №1» Владимир Палихата

Как-то в сети интернет появилась интересная фотография, сделанная с видеозаписи Всемирных игр кочевников. На фотоснимке можно рассмотреть VIP места и людей. Так, рядом с Кенесом Ракишевым можно увидеть брата «вора в законе» Рустама Габбазова Анвара. Сам Ракишев через суды требовал от СМИ удалить подобную информацию, заявляя, что сомнительных персонажей среди его близкого окружения и бизнес-партнеров нет. Однако, в суде США он вынужден был признать, что ведет дела совместно с Владимиром Палихатой, который имеет славу «рейдера №1», и о котором rucriminal.info сейчас публикует большое расследование.

Q. Вы знаете , кто такой Владимир Палихата?

Р. Да, я знаю.

Q. Кто он?

Р. На мой взгляд это бизнесмен из России.

Q- Вы когда-либо заключали какие-либо соглашения с г — ном Палихатой ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не помню. Я не помню , что бы я подписывал, но я его знаю, это точно.

Q. Таким образом , вы не помните подписывали Вы соглашение в июле 2015 года относительно Пышмы, это правильно?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не помню. Может быть, адвокаты БТА Банка подготовил что — то подобное или я подписал, но я не помню.

Мошенник Кенес Ракишев затеял очередную масштабную аферу

ADMAN — Thu, 19 Jul 2018 17:59:57 +0000

Не привлечь нашего внимания Sirin Labs Token не мог, так как за ним стоят два титана современной IT-индустрии: Моше Хогег, чьим единственным реальным успехом стала программа «Йо!», которая позволяет… сказать «Йо!» и Кенес Ракишев, создающий девичьи блокчейны, о чём мы уже рассказывали на «Устав.нет». Если реальный мир помнит Ракишева, как любителя третьесортных красоток наподобие Челси Перейры, то криптоиды знают совсем иного Кенеса. Итак, Ракишев взялся за Токены.

Суть процесса ICO в простой аналогии

(обратите внимание, что то, что SRN сдулся до неприлично малых размеров вовсе не значит, что его не ожидает очередная прокачка. Так что владельцы, не унывайте — счастье еще заглянет в ваши сырые казематы)

Почему рынок криптовалют — это правдивая пародия?

Мировые гастроли цирка SRN и его директора Кенеса Ракишева

Не вполне. Вернемся к нашей модели, когда мы резали обои ножницами. Разница в том, приедет цирк или нет. В случае с Sirin все относительно просто. Тот цирк, который обещают в релизе Sirin Labs Token точно не приедет. В самом описании системы, для финансирования которой предложен SRN Ракишева, содержится совершенно отфонарный бред.

«Фунт» Кенес Ракишев рассказал, как зять Назарбаева купил банк за 1 доллар

ADMAN — Sat, 19 May 2018 10:55:03 +0000

Продолжаем серию статей об американских откровениях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. В распоряжении rucriminal.info оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева, во время которого его вопросами загоняли в тупик. В этой публикации читатели rucriminal.info увидят, как под напором оппонентов Ракишев открытым текстом признал, что зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев получил крупнейший банк в стране всего за один доллар.

Тимур Кулибаев

Q. Г — н Ракишев , вы когда — нибудь слышали об Елене Тищенко ?
Р.  Да.
Q. Кем является г — жа Tyshenko ?
Р.  На мой взгляд, это свидетель. Вопрос : Является ли она свидетелем, по вашему мнению, владеющим информацией , связанной с этим делом?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю.
Q. Когда вы говорите, что она является свидетелем, это означает , что вы думаете , что она обладает информацией о г -не Аблязове или о Храпуновых ?
Р. Я знаю , что она является свидетелем в отношении некоторых случаев, связанных с БТА Банком, но без конкретики. Это то, что мои адвокаты узнали от адвокатов БТА Банк.
Q. Вы знаете была ли г — жа Тищенко был амнистирован в обмен на ее сотрудничество в производстве по делу в отношении г -на Аблязова?
Р. Я считаю , что мои адвокаты смогли бы ответить на этот вопрос, но не я сам. Если я говорю вам , что у меня нет никаких подробностей относительно случаев, по которым она является свидетелем, так как я могу знать какие то детали? Вопрос : Я понимаю. Но я не прошу детали. Я просто спрашиваю , знаете ли вы, что г — жа Тищенко была амнистирована в России в обмен на показания? МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю таких подробностей.
МИСТЕР. Керли: Я почти закончил. Могу ли я иметь пять минут, что бы перегруппироваться?
Видеооператор: Мы отключили запись. Время 2:55 вечера
Видеооператор: Мы сейчас на записи. Время 3:03 вечера
Q. Я просто хочу задать еще несколько вопросов. Мы говорили рано утром об основании Sat & Co.?
Р.   Да. В. Вы сказали , что вы инвестировали с двумя партнерами, не так ли?
Р.    Да. Q. Кто были эти два партнера?
Р.   Г — н Нурлан Абдулов , НУРЛАН, АБДУЛОВ и Ibek Barysov , IBEK, BARYSO — V. Q. А Тимур Кулибаев владел частью Sat & Co.?
Р.  В какой — то момент времени, он был акционером, да.
Вопрос : Он сейчас является акционером?
Р.     Нет . Q.Был ли он владельцем какой — либо части компании до начала IPO?
Р. Да, до IPO, он был акционером , а затем я купил.
Q. Г — н Ракишев , вы помните встречу 24 апреля 2014 года в Москве , чтобы обсудить уголовное дело в отношении г-на Аблязовым?
Р. Я не помню точную дату, но я ездил в Россию много раз , и у меня были встречи с правоохранительными органами , в России, в Москве, где мы просили правоохранительные органы помочь нам.
Q. Были ли вы когда — нибудь на встрече в Москве , во время которой обсуждалась выдача г -на Аблязова?                            МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Р. В моем присутствии ничего подобного никогда не обсуждалось. Я думаю , единственное , что мы обсуждали — продолжающиеся расследование.
Q. Были ли вы когда — нибудь на встрече в Москве , где обсуждалась г — жа Тищенко?
Р.  Нет .
Вопрос : Вы когда — нибудь слышали утверждение , что г — н Аблязов финансировал террористическую деятельность ?
Р.   Я не помню. Q. Это довольно серьезное обвинение, не так ли?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Вопрос : Будет ли справедливо сказать , что кто-то сделал подобное обвинение, вы помните?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р.  Я не помню, если честно.
Q. Г — н Ракишев , один последний вопрос. Вы помните , сколько Halyk заплатил за Казкоммерцбанк ?
Р. Опять же , это не то, что я помню или нет, это открытая информация. Кроме того, Халык — Halyk является публичной компанией , и нет никакого способа , которым они могут скрыть эту информацию.
Q. Я не хочу вдаваться в дискуссию с вами
Р.   Один доллар.
Q. Зятю президента Назарбаева принадлежит Халыку в то время, как Halyk заплатил $ 1 за Казкоммерцбанк , это верно?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Прежде всего вы можете проверить это и увидеть всю эту информацию в открытом доступе. Мы никогда не скрывали ничего по этой сделке, это была открытая сделка. Если это связано с делом в Нью — Йорке, вы можете официально запросить эту информацию у Халык Банка и Казкоммерцбанка и получите ответ на ваш запрос. Никто ничего не скрывал
МИСТЕР. Керли: Вы можете просто прочитать обратно вопрос, пожалуйста. (Запись чтения .)
Р. Вы спрашиваете меня еще раз, тоже самое.
Q. Это да или нет? Верно ли, что зятю президента Назарбаева принадлежал Halyk Bank в то время, когда Halyk уплатил ВТА $ 1 за Казкоммерцбанк ?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение
Р. Это сложный вопрос , и он не имеет никакого отношения к нашему случаю. Если вы хотите знать все подробности этого дела, вы должны действительно погрузиться в него очень глубоко. Это также относится к проблемным активам , которые были приобретены , когда прежнее руководство было по сути у власти в БТА Банке. Это к тому , и почему эта сделка была результатом целого ряда последствий. Мы знаем много примеров , когда в любой стране, в Соединенных Штатах или в любой другой стране, когда банки были спасены путем национализации или привлечения инвесторов. Я знаю одно, Halyk Bank официально вложил в капитал банка почти 1 млрд долларов, так что для них сделка не была $ 1 сделка. Таким образом , отвечая на ваш вопрос , купил ли зять президента Назарбаева банк и заплатил за это $ 1 млрд, я могу сказать, да.

Продолжение следует..

«Мутные» схемы Кенеса Ракишева

ADMAN — Wed, 21 Mar 2018 10:06:47 +0000

Кенес Ракишев, которому через «БТА-банк» принадлежит ООО «Лэджи» завершил консолидацию московских девелоперских проектов. Эти проекты были запущены еще при прошлом владельце банка – Мухтаре Аблязове. «БТА», до февраля 2009 года принадлежал Аблязову.

Он был вынужден покинуть страну, где его заочно осудили на 20 лет тюрьмы за хищения в «БТА-банке» и обвинили в подрывной деятельности и в создании негативного образа власти Казахстана. Сам бизнесмен утверждает, что все обвинение – месть властей за его политическую позицию.

Кенес Ракишев, видимо, решил серьезно взяться за тяжелое «наследство» банка. «Собиратель активов», он смог восстановить права на бизнес-центр «1812» на Поклонной улице, выкупив права требований у Агентства по страхованию вкладов за 1,26 млрд руб. Также бизнесмен поступил с океанариумом на улице Братьев Фонченко. «БТА-банк» замкнул на себя самые крупные долги на общую сумму 8,5 млрд руб. В портфеле у «Лэджи» еще один крупный недострой в Москве — торговый центр «Матрешка молл» (73 тыс. кв. м) на площади Павелецкого вокзала.

Эксперты лишь удивляются такому рвению предпринимателя обзаводиться недостроем и спорными проектами. И это в то время, когда строительная отрасль еще не до конца восстановилась после падения. При этом часть проектов, мягко говоря, представляется спорной. Так, например, с проектом жилой застройки на улице Братьев Фонченко, где серьезным ограничением, которое явно удешевит жилье и может стать источником проблем является железная дорога.

Но Ракишев готов платить и рисковать. Ведь свою инвесторскую деятельность он начал, когда ему не исполнилось и 30ти лет, а значит, опыт он приобрел. По крайней мере такой вывод можно сделать из интервью, которое бизнесмен дал в кулуарах форума TechCrunch Moscow в 2012 году.

Но никто не задавался вопросом, откуда взялись средства для инвестиций, что принесло молодому бизнесмену первый миллион? К слову сказать, он (миллион) у Ракишева не один. В 2016 году он вошел в рейтинг журнала Forbes «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана» с состоянием $718 млн.

Простым парнем из народа Ракишева вряд ли кто-то назовет. Его отец – Кенес Ракишев более 14 лет возглавлял торгово-промышленную палату Казахстана. Ракишев старший был на хорошем счету и занимал многие видные должности.

Но куда как интереснее – тесть Кенеса Ракишева – Имангали Тасмагамбетов. Как и Назарбаев, он политический долгожитель Казахстана. Вместе с президентом республики он пришел во власть – в 1989 г. Тасмагамбетов стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана. После развала СССР Назарбаев доверял Тасмагамбетову различные важные посты в независимой Республике Казахстан.

Тесть Кенеса Ракишева – Имангали Тасмагамбетов

Начиная с 1991 года можно рисовать карьерную кривую Тасмагамбетова, точнее прямую – снизу вверх: 1991 г. возглавляет Госкомитет РК по делам молодежи; 1993 г. назначен помощником Назарбаева; 1995 г. Занимает пост заместителя премьер-министра; с 1997-го – заместитель руководителя президентской администрации, с 1998-го – первый помощник Назарбаева. В двухтысячных, все еще занимая высокие должности, Тасмагамбетов получает в качестве зятя Кенеса Ракишева.

По стечению обстоятельств Ракишев с двухтысячных начинает уверенное «шествие» по крупным корпорациям, занимая там должности исключительно топ-менеджерского уровня. В 2000 г. Почти сразу после окончания ВУЗа стал начальником отдела маркетинга ДМТС АО Intergas Central Asia. После этого работал в ЗАО «КазТрансГаз» сначала начальником управления внешнеэкономических связей, а затем вице-президентом. В 2004–2005 гг. Кенес Ракишев был генеральным директором ТОО «Меркурий», а с 2006-го возглавляет совет директоров многоотраслевого промышленного холдинга SAT & Company.

Злые языки поговаривали, что такие карьерные успехи это не столько результат профессиональных качеств Ракишева, сколько его связи и знакомства, которыми он обзавелся благодаря отцу и тестю. Но одно дело получать высокие должности, а другое создать собственную небольшую империю.

Владелец заводов, газет, пароходов

Как говорил в вышеупомянутом интервью сам Ракишев, он предпочитает диверсифицированный свой бизнес, поэтому в его пакете найдется место и для IT и для строительных компаний, и для СМИ и много другого. Для «классического» набора мистера Твистера ему разве что верфи не хватает.

Возглавляемый Ракишевым холдинг «SAT & Company» объединяет более 30 крупных компаний, ведущих деятельность по таким направлениям, как ферросплавы, хром, никель, марганцевая руда, цинк, уголь, а также в сферах строительства, машиностроения, нефтетрейдинга.

Входит в сферу интересов бизнесмена и инвестиционная деятельность. С 2008 г. он вложил в стартапы более $87,5 млн. Здесь он шагнул далеко за границу республики. Он стоял во главе Net Element – первой американской компании с казахстанским капиталом. Сейчас ему принадлежат 18,3% акций этой компании, специализирующейся на мобильных платежах и транзакционных сервисах.

Еще один зарубежный актив – SingulariTeam. Это глобальный венчурный фонд, открытый в 2013 г. совместно с экс-премьером Израиля Эхудом Ольмертом. Есть у Ракишева и российские активы – он является членом совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures.

SingulariTeam и его участники

При всей своей активной экономической деятельности Ракишев крайне неохотно рассказывает о своих финансовых достижениях. Вы можете узнать про его благотворительность, инвестиции в спорт, но как только вопрос заходит о финансах, бизнесмен теряет интерес к разговору. Журналистов всегда особенно интересовал вопрос источников благосостояния, которые помогли сделать первые инвестиции. На эти вопросы и сам Ракишев и его пресс-служба отмалчиваются.

Но прежде переходить к «легендам», которые сопровождают бизнесмена, нужно вспомнить про его банковские активы.

Банковский спасители или поглотитель?

История АО «БТА Банк» делится на «до» и «после» – до опального бизнесмена Мухтара Аблязова и после. В 2009 году банк был национализирован и искал нового владельца вплоть до 6 февраля 2014 г. Тогда было объявлено о сделке Ракишева и «Казкоммерцбанка» о приобретении равных долей (по 46,5%) акций АО «БТА Банк». Стоимость приобретения пакета акций для каждого покупателя составила $465 млн. В том же году Ракишев был избран председателем совета директоров банка.

А на следующий год он заодно стал и новым членом совета директоров «Казкоммерцбанк», который должен был представлять интересы акционеров. Тогда в регионе некоторые сомневались в «случайности» такого решения. Высказывались даже предположения, что на акционеров могло быть оказано давление. Так как решение принималось на внеочередном собрании, которое было ни к чему. Да и Ракишев получал существенное преимуществ, ничего не предложив взамен. Ведь Ракишев на тот момент еще не был акционером и никаких акций «Казкоммерцбанка» на тот момент не покупал.

Позднее Ракишев приобрел 16,02% акций «Казкоммерцбанка», продав этому банку свою долю в «БТА Банке». Но при этом он приобретал акции у других акционеров. По какой стоимости были выкуплены акции, покупались ли они «оптом» или путем сложных переговоров? Не известно. Поговаривали, что и переговоров особо не было. Так или иначе в 2016 году общая доля акций «Казкоммерцбанка», находящихся под контролем Ракишева, достигла 71,23%. А 28 апреля 2016 г. Ракишев был избран председателем совета директоров АО «Казкоммерцбанк». Таким образом, он получил крупнейшим по размеру банковский актив в Казахстане.

Многие деньги многие печали

Поговаривают, что именно это приобретение пошатнуло чашу весов и вызвало недовольство у верховной власти Казахстана. Да и с банками все сложнее, там проще «наследить». Правда и здесь известно немного.

Акционерное общество «БТА Банк» является учредителем 5 организаций. Две из них были еще в «прошлой жизни банка», а вот три других, судя по всему, активно используются Ракишевым. Это ООО «Тураналем Финанс», ООО «Лэджи» и ООО «Амт Банк». «Лэджи» как раз и занимается девелоперскими проектами. А вот ООО «Тураналем Финанс», если верить официальным данным, за последний отчетный период ушло в глубокий минус. Если быть конкретнее, то в -58 млн рублей. Стоимость компании значиться ноль рублей.

У другой компании – ООО «Амт Банк» дела обстоят не лучше. Она и вовсе находиться в стадии ликвидации. Что интересно, известно всего о двух организациях, с которыми у «Амт Банка» были контракты – «Ахтубинская районная больница» (Астраханская область) и Департамент Потребительского Рынка и Услуг Города Москвы. Всего заключено 18 контрактов общей суммой на 2 220 211,15 рублей.

Что-то это напоминает, когда среди заказчиков несколько государственных бюджетных учреждений, а потом компания внезапно закрывается. Это может навести на мыль, про откаты или, отмыв бюджетных средств, которые пытаются скрыть, закрывая рентабельную компанию. Но ведь, если бы компания занималась бы отмывом денег, то ею наверняка заинтересовались правоохранительные органы. А тут компания сама закрывается. Значит, никаких нарушений нет?

А тут как назло еще и главный «покровитель» – тесть, поговаривают, попал в опалу. Отослали Имангали Тасмагамбетова от «двора» в Москву. 3 февраля 2017 г. тесть Ракишева назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Как говориться с глаз долой из сердца вон.

О том, что новое назначение может быть напрямую связано с банковской активностью тестя заявили сразу несколько региональных СМИ. «То, как президент 3 февраля обрушился на казахстанские банки, может говорить в пользу версии о растущей нелояльности к Тасмагамбетову. Ведь контрольный пакет акций крупнейшего игрока на отечественном банковском рынке принадлежит зятю новоназначенного посла Кенесу Ракишеву» – отмечали авторы статьи.

Все в том же материале, ссылаясь на слова главы республики, журналисты пишут, что глава государства заявил, что свои проблемы с ликвидностью банки должны решать без помощи государства. Еще несколько лет назад все в республике были уверены, что государство встанет на защиту крупных банков. Некоторые предполагают, что такой резкий поворот в отношении связан как раз с Ракишевым.

Не с этим ли связана московская активность бизнесмена. Если на родине, где у него «финансовые корни» и поддержка, он ее лишиться, то неплохо диверсифицировать активы – то есть перенести их подальше от источника опасности, поближе к источнику стабильности. Опять же и тесть ближе, правда уже вряд ли сможет оказать помощь зятю, в Москве у него влияние не то. А если на малой родине найдутся те, кто знает о первых миллионах? Ведь на Тасмагамбетова была устроена настоящая компания перед высылкой. Возможно, скоро мы много интересного узнаем и про Ракишева.

Мошенник Кенес Ракишев затеял глобальную криптоаферу: расследование журналистов BBC

ADMAN — Fri, 16 Feb 2018 21:44:09 +0000

Суть процесса ICO в простой аналогии

Кенес Ракишев и его Sirin Labs Token

Почему рынок криптовалют — это правдивая пародия?

Мировые гастроли цирка SRN и его директора Кенеса Ракишева

Пострадают миллионы: Мошенник Кенес Ракишев готовит очередную глобальную аферу

ADMAN — Thu, 15 Feb 2018 21:35:47 +0000

Забавные вести приходят с украинско-казахских полей. Ариф Бабаев может дорого заплатить за сомнительные схемы и куда более странные последствия. Повторит ли мини-олигарх судьбу других беглых банкиров? Впрочем, в деле замешана и крупная птица — точнее ишак. Кенес Ракишев* зарисовался в очередном украинском скандале и пытается спихнуть все на своего бывшего подельника — Арифа Бабаева.

Летом 2017 года 99,09% харьковского «Регион-банка» были приобретены казахстанским инвестором Арифом Бабаевым. Тогда же он сменил название, став Sky Bank.

Проблемный и убыточный, но потенциально прибыльный

«По объективным причинам активы в Украине сейчас оцениваются достаточно низко. Но потенциал их роста, по моему мнению, очень высокий. Возможность за символические инвестиции приобрести такой актив была очень привлекательной и редкой. Теперь основная задача – применить наши казахстанские Fintech-разработки для построения высокотехнологичного банка. У нас большое количество талантливых ребят в IT-сфере, и я буду в меру своих сил помогать им заявлять о себе на международном уровне», — прокомментировал тогда покупку актива в Украине казахстанскому журналу «Форбс» Бабаев.

«Регион-банк» был одним из первых украинских коммерческих банков, созданный еще в 1991 году, и его контрольный пакет в 53,54% акций был приобретен Арифом Бабаевым в декабре 2016 года у харьковского бизнесмена Анатолия Волока.

Надо сказать, что к лету 2017 года дела у финучреждения шли отнюдь не блестяще: согласно данным НБУ за первое полугодие 2017 года банк получил 503 миллиона гривен убытков, а инвестору пришлось инвестировать в банк дополнительно 80 миллионов гривен для увеличения уставного капитала учреждения до требуемых НБУ нормативов в 200 миллионов гривен, иначе банк лишился бы банковской лицензии.

Тем не менее казахский инвестор увидел потенциал в финучреждении и пошел на расходы.

Возможно, будущая прибыль от банка видится вовсе не в высокой технологичности, а обычной схеме по выводу средств с депозитов? Благо, схем у банкиров из Казахстана хватает, а суммы ущерба для вкладчиков оцениваются миллиардами долларов.

БТА-банк Казахстана — хищение 6 миллиардов

Рассказывая об Арифе Бабаеве, в 2017 году особо отмечался его опыт работы в западных дочерних банках Казахстана ABN AMRO и Royal Bank of Scotland с 2003 по 2013 годы, в которых он прошел путь от стажера до заместителя председателя правления.

Но помимо этого, в 2013 году Ариф Бабаев стал управляющим директором крупнейшего банка Казахстана — АО «Казкоммерцбанк». Годом позднее, в 2014-м, банк стал собственником другого казахстанского финучреждения — БТА Банк, приобретя 46,5% его акций, что фактически привело к слиянию обеих банковских структур.

Казахстанский БТА-банк давно стал нарицательным, благодаря своему экс-владельцу Мухтару Аблязову, ныне обвиняемому в выводе из банковского учреждения и его дочерних банков 6 миллиардов долларов, так что сразу несколько стран горят желанием увидеть банкира в своей стране на скамье подсудимых. Однако безрезультатно.

В Казахстане Мухтар Аблязов личность известная и скандальная: с 1991 по 1998 годы занимался бизнесом, в том числе банковским. В 1998 году за 72 миллиона долларов, занятых у государства, купил акции казахстанского «Банк Туран Алем», он же «БТА банк».

С апреля 1998 по октябрь 1999 года являлся министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, после ухода в отставку попал под следствие по делу о хищении денежных средств, сокрытия доходов, по результатам которого приговорен к 6 годам лишения свободы. Однако уже спустя год был помилован президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего занялся бизнесом.

В 2004 году Аблязов возглавил БТА-банк после гибели на охоте тогдашнего председателя правления Ержана Татишева. В 2017 году Муратхан Токмади, в руках которого выстрелило ружьё, в эфире телеканала КТК признался, что лично застрелил Татишева по заказу Аблязова.

В 2009 году БТА-банк на волне международного финансового кризиса был национализирован. Параллельно прокуратура Казахстана обвинила Аблязова в хищении 6 миллиардов долларов вкладчиков и западных кредиторов, которые по версии следствия были выведены при помощи «липовых» кредитов примерно на 1000 оффшорных фирм.

Но к тому времени сам Мухтар Аблязов давно жил за рубежом, точнее во Франции. От его действий пострадали граждане Казахстана, Украины и России.

В 2013 году махинатор был задержан во Франции, после чего началась борьба за его экстрадицию в Россию и Украину, так как Казахстан не имеет соответствующего соглашения с Францией. Тем не менее, в декабре 2016 года Госсовет Франции аннулировал декрет о выдаче России экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова, подписанный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом в сентябре 2015 года. В отказном решении высшей судебной инстанции говорится, что господин Аблязов преследуется Россией в интересах властей Казахстана по политическим мотивам.

Надо сказать, что подобные основания в целом имеются: еще в 2001 году Аблязов стал одним из организаторов и лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), а в 2002 году получил 6 лет лишения свободы.

Весной 2017 года беглый банкир заявил о создании нового движения «Демократический выбор Казахстана», а уже летом специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы и обязал вернуть 60 млрд. дол.

Повезло укрыться от правосудия и другим фигурам, например, Апелляционный суд Литвы 29 июля 2016 года отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате $6 млрд.

скай банк и Кенес Ракишев

Фамилии разные — почерк тот же

После бегства Аблязова и на фоне борьбы за его экстрадицию довольно незаметно прошли известия о судьбе БТА-банка, национализированного в 2009 году. На его спасение как утверждали в госструктурах Казахстана государство потратило 14 миллиардов долларов. Любопытно, что продан он был крупнейшему банку Казахстана «Казкоммерцбанку» и предпринимателю Кенесу Ракишеву — по 46,5 акций каждому, в феврале 2014 года примерно за 1 млрд. дол. или 0,5% от балансовой стоимости финучреждения на конец 2013 года. Несомненно, выгодная покупка.

Развратный покупатель блокчейнов Кенес Ракишев и сходство новых-старых владельцев БТА-банка

Впрочем, это понятно, ведь развратный младоолигарх Кенес Ракишев является тестем Имангали Тасмагамбетова, давнего и одного из ближайших соратников президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 года спустя предприниматель стал председателем совета директоров «Казкоммерцбанка».

Сам Кенес Ракишев развил бурную и надо сказать, довольно успешную деятельность по возврату активов БТА-банка, похищенных Мухтаром Аблязовым, вернув банку более 1 млрд. дол. из похищенной суммы. Вот только все — это ширма. Дело в том, что Кенес Ракишев, известный своими оргиями, секс-скандалами, неразборчивыми бизнес-связями и летальными криминальными разборками в Москве, по сути вернул все лично себе в краман.

Во всей этой истории настораживает сходство почерков старой команды казахстанского БТА-банка и нового.

Помимо вывода средств на офшоры, излюбленной схемой хищения Мухтара Аблязова стала покупка заграницей небольших банков, имеющих долгую историю и не замешанных в особых скандалах. Так, «БТА-банк Украина», например, до его приобретения одноименным казахстанским банком и переименования, назывался «Украинским кредитно-торговым банком» созданным в 1992 году.

Затем в Казахстане «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову. Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка, также часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан).

Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например, «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счет разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не владел своими «дочками» на 100%. Например, в Украине речь шла только про 49,99% акций. Аблязов всегда понимал, что рано или поздно махинации могут вскрыться, и хотел на этот случай иметь «козыри в рукаве».

И вот оно совпадение, в два приема: в декабре 2016 и летом 2017 покупается небольшой, но имеющий 26-летнюю историю «Регион-банк».

Покупателем становится топ-менеджер «Казкоммерцбанка», фактически «БТА-банка» из Казахстана, правда обновленного, без Мухтара Аблязова. Но кто сказал, что его схемы не могут использоваться другими? Иначе какой смысл вкладывать средства в банковский сектор Украины, переживающий не лучшие времена во многом именно из-за претензий НБУ к надежности банков, которых не выдержал даже такой монстр как «Приватбанк».

И не готовят ли нынешнему «Sky Bank» участь «БТА-банка», с уходом его средств в небо как гласит название финучреждения.

Подробнее о Кенесе Ракишеве и его насыщенной жизни читайте в материале: Кенес Ракишев, Челси Перейра и секс-скандал: доказательство подлинности e-mail переписки. Есть чему удивиться…

На суде по «делу Шакро» дали показания на Кенеса Ракишева

ADMAN — Tue, 26 Dec 2017 01:04:48 +0000

Казахский олигарх упек Захария Калашова за решетку.

На суде, связанном с «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой), прозвучали показания на казахского олигарха Ракишева Кенеса Хамитовича. По данным Rucriminal.com, свидетели заявили, что именно он послал адвоката Эдуарда Буданцева на «разборку» с людьми Калашова в ресторан Elements. В результате Ракишева можно смело считать одним из инициаторов бойни и последующего ареста Шакро Молодого . Факт своего участия в данной истории Кенес пытался скрыть.

Владелица Elements Жанна Ким является любовницей Кенеса Ракишева, тогда, как официально он женат на Асель Тасмагамбетовой – дочери крупного казахского функционера Имангали Тасмагамбетова, приближенного Нурсултана Назарбаева. Ракишев всячески балует Жанну, именно он и выделил ей деньги на открытие Elements и еще ряда ресторанов в Москве. Для создания интерьера в своих заведениях Ким привлекла подружку дизайнера Фатиму Мисикову. Как это часто бывает, гламурные дамочки переругались и разорвали отношения. При этом Жанна, явно посоветовавшись с Ракишевым, решила не платить Мисиковой порядка 8 млн рублей за уже выполненную работу. А посоветоваться с Кенесом надо было по следующим причинам. Как выяснил Rucriminal.com, Фатима Мисикова давно дружила с женами «вора в законе» Захария Калашова и «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). И не надо быто ясновидящим, чтобы понять, что Фатима может обратиться за помощью к столь влиятельным подругам. Но Ракишев уже давно считает себя в России человеком, который на равных может «тягаться» и с «ворами в законе», и с генералами ФСБ РФ: «денег уйма, куплю кого надо». Rucriminal.com уже писал о том, как как-то Ракишев «засветился» на одном мероприятии с братом «вора в законе» Рустама Габбазова Анваром. Поэтому еще вопрос, действовал Ракишев просто самоуверенно или специально провоцировал Шакро на конфликт в чьих-то интересах.

14 декабря 2015 года Итальянец в сопровождении десятков бойцов прибыл в Elements требовать у Ким те самые 8 млн рублей. А вскоре туда подоспел адвокат Эдуард Буданцев с подчиненными и вступился за Жанну. О дальнейших событиях много писали. Началась драка, потом стрельба. По итогам побоища, унесшего две жизни, были арестованы Итальянец, Буданцев, а позже Калашов. Ракишев остался в стороне и мог спокойно хвастаться, как он не только «сделал» самого влиятельного «вора в законе», но еще и «закатал» его в СИЗО.

Почему Кенес остался в стороне? По данным Rucriminal.com, во время первых допросов Буданцев заявил, что Ким является его клиенткой с 2014 года, она сама ему позвонила 14 декабря и он сразу приехал в Elements. Однако, выяснилось, что все было совершенно не так.

На днях к своему финалу подошли слушания над тремя сотрудниками ОВД «Пресненский» — Ренатом Зиннатулиным, Ильдаром Шакировым и Денисом Ромашкиным. Их обвиняют в том, что они были у Elements в момент бойни и никак не вмешались в происходящее. Во время суда были озвучены материалы дела, а также вновь показания дал Буданцев. Из новых сведений выходило, что именно Ракишев стал инициатором «разборки» и, возможно, сделал это не случайно.

На слушаниях Буданцев признался, что до 14 декабря он никогда ничего не слышал про Жанну. Неожиданно ему позвонил давний клиент Кенес Ракишев, с которым они сдружились, и попросил срочно приехать к Ким, поскольку у нее кто-то требует деньги. При этом Ракишев не предупредил Буданцева, что ему придется иметь дело с людьми Шакро, хотя явно знал это.

Эти показания полностью подтвердила детализация звонков. Она показала, что 14 декабря Буданцев не созванивался с Ким. Зато зафиксированы звонки между Жанной и Кенесом Ракишевым. А потом Ракишевым и Буданцевым.

Другим доказательством того, что события развивались именно по этому сценарию, являются записи, сделанная самой Ким 14 декабря в Elements. Когда Буданцев прибыл в ресторан, он даже не знал, как выглядит его хозяйка и интересуется: «Вы тут владелица?». Получив утвердительный ответ, адвокат представляется, что он прибыл по просьбе Кенеса.

Теперь факт того, что всю эту историю, приведшую к посадке Калашова, инициировал Ракишев, становится бесспорным. Как к этому отнесутся в стане Калашова и оставят ли без ответа, покажет время.

США вплотную занялись «Фунтом Назарбаева» Кенесом Ракишевым

ADMAN — Thu, 21 Dec 2017 18:53:16 +0000

Судебный процесс об отмывании похищенных в Казахстане денег принял неожиданный поворот Американский суд продолжает рассмотрение иска председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег. Однако судебный процесс вдруг принял неожиданный поворот. Как стало известно Rucriminal.com, суд города Нью-Йорк принял решение допросить в рамках слушаний истца Кенеса Ракишева – человека, который «засветился» в качестве подставного лица в ряде схем по отжиму бизнеса президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его окружением.

В распоряжении Rucriminal.com оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева. Так что мы можем утверждать, что некоторые подробности этого допроса свидетельствуют о политической подоплеке дела. И косвенно подтверждают тот факт, что суть претензий Назарбаева к Аблязову целиком и полностью лежит в сфере политики и личных интересов президента и его окружения.

О том, что судебный процесс в Нью-Йорке получит неожиданное продолжение, стало известно еще осенью. В ходе судебного разбирательства американский суд прислушался к просьбе представителей ответчика и принял решение вызвать на допрос Кенеса Ракишева. По сути, подобное решение судьи сторона ответчика должна была бы расценивать как большую победу. Ведь как бы не разворачивались события, ответчик все равно бы получил шанс получить определенный профит. И все — благодаря американскому законодательству. Дело в том, что неявка Ракишева на допрос, согласно действующим в США законам, повлекла бы за собой серьезные штрафные санкции в отношении истца — то есть «БТА-Банка». А может быть, даже завершилась бы проигрышем в иске.

Благодаря все тем же американским законам, во время такого допроса все стороны процесса имеют право задавать находящемуся под присягой человеку любые вопросы. Даже если они напрямую не касаются предмета иска. Эту особенность законодательства часто используют для того, чтобы продемонстрировать суду политическую составляющую иска или подвергнуть сомнению моральные качества, правдивость стороны свидетеля либо истца.

Адвокаты ответчиков заготовили заранее множество интересных вопросов для Ракишева. Например, вопросы о взаимоотношениях Ракишева с Тимуром Кулибаевым (олигархом, зятем Назарбаева), Гогой Ашкенази и самим Нурсултаном Назарбаевым.

Или вопросы о том, как по сути Ракишев уничтожил процветающий на момент «национализации» банк. Ведь в период, когда «БТА-Банк» «отжали» у законного владельца Мухтара Аблязова после его отказа продать часть бизнеса Назарбаеву за мизерную сумму, его собственный капитал составлял около 4 миллиардов долларов. Но после после серии «реструктуризаций» в 2014 году банк был куплен Кенесом Ракишевым, сыном одного и зятем другого близкого друга президента Назарбаева. Ракишев и до этого не раз выступал подставным лицом в схемах по отжиму бизнесов в пользу президента Назарбаева. Так случилось и в этот раз. «Покупка» банка с капиталом в несколько миллиардов обошлась Ракишеву в смехотворные 16 тысяч долларов! За несколько лет под «чутким управлением» нового «собственника» банк превратился в хранилище «плохих» активов и «черную дыру» для бюджета – на его поддержку было потрачено самое малое 15 миллиардов долларов. В конечном итоге Ракишев и вовсе затеял рискованную процедуру поглощения «БТА-Банка» «Казкоммерцбанком», вследствие чего многие сотрудники «БТА-Банка» лишились работы и средств к существованию.

В распоряжении Rucriminal.com попал протокол допроса Ракишева. Предлагаем ознакомиться с протоколом допроса нашим читателям.

Rucriminal.com пока продолжает изучать полученный протокол допроса. Впрочем, наше внимание уже привлек один красноречивый факт: в ходе допроса адвокат Ракишева настоятельно рекомендовал ему не отвечать на вопрос, вел ли он переписку о делах Храпуновых и Аблязова с помощником экс-премьера и экс-главы Администрации президента, а ныне – председателя Комитета Национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. И Ракишев советом адвоката воспользовался. А ведь согласно американскому законодательству, единственной причиной, по которой допрашиваемому под присягой разрешено не отвечать на поставленный вопрос, может служить лишь риск, что ответив, он будет свидетельствовать против самого себя.

Продолжение следует