Q. Вы засвидетельствовали этим утром , что БТА имеет судебные разбирательства в различных странах. Какие это?

Ракишев (Р). Европа, Америка, Азия.

Q. Это материки. Какие страны?

Р. Много стран. Опять же , так как я не юрист, я не знаю все дела, но я знаю часть дел , знаю, что этот вопрос рассматривается в Лондоне, в Украине , и я сижу здесь , прямо сейчас, так что в Соединенных Штатах Америки. Я просто боюсь перечислять все страны , потому что могу пропустить или забыть страну, а получится, что я не назвал. Поэтому гораздо лучше спросить об этом адвокатов, они будут знать наверняка , в каких именно странах.

Вопрос: Я не думаю, что г-н Шварц позволит мне спросить его об этом, хотя…

Р. Ну, я на самом деле имел в виду адвокатов БТА банка. Я считаю , что Nulan Nurgabylov ответит на все эти вопросы.

Q. Я хочу, чтобы попытаться понять, Вы в курсе дела…

МИСТЕР. SCHWARTZ: Что действительно важно?

Р . Я понимаю , что я могу сказать что — то . Но позвольте мне дать вам такую иллюстрацию. Знает ли ваш босс подробности дела, которым вы занимаетесь прямо сейчас?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Управляющий партнер фирмы.

Вопрос: Я просто пытаюсь понять, что вы знаете.

Р. Я знаю, но я задал вопрос. Потому что это выглядит… Не то, что я не хочу говорить.. На самом деле, это не моя прерогатива знать точное число стран. Я не знаю. Я знаю , что у нас есть что — то в Европе, у нас есть что — то в Штатах, у нас есть что — то в России, но , безусловно ,точное число стран, вы должны спросить у БТА, официально отправить письмо , и мы вас все расскажем.

Q. Вы знаете, где в Европе БТА имеет свои судебные разбирательства?

Р. Опять же , это тот же самый вопрос. Я не знаю точно. Я знаю , что в Англии, это точно.

Q. Вы знаете другие места , кроме Англии?

Р.   Россия.

Q. Где еще , кроме Англии, России, Украины и США?

Р.  Казахстан, Украина, США, Россия, есть что — то еще, но я не могу сказать вам прямо сейчас , потому что я не помню , или я не знаю.

Q. Правильно я понимаю , что вы говорили с российскими властями в связи с разбирательством в России?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.  Что вы имеете в виду под словом власти? Если вы имеете в виду правоохранительные органы, да; власти, нет.

Q. Можете ли вы описать , как проходили ваши разговоры с российскими правоохранительными органами в отношении судебного процесса в России?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Как я уже упоминал ранее, БТА Банк является пострадавшей стороной или жертвой. Мы просили все страны, включая Россию, в частности , правоохранительные органы , чтобы помогли в решении.

Вопрос : Вы лично говорили с правоохранительными органами в любой стране , кроме России, в отношении г -на Аблязова ?

Р. Нет, может быть, в Казахстане и России, это все.

Вопрос № 1 Telford Финансисты; № 2, Телфорд Международный и; № 3 Телфорд траст. Вы знакомы с какой-либо из этих организаций?

Р.  Я не думаю, что я помню, но если вы дадите мне какие-либо детали в отношении этих компаний, это может помочь.

Q. Я их представлю. Телфорд Финансисты Corp. присуствует на одном из графиков нераскрытых активов в Великобритании в тяжбе БТА. Телфорд International инвестировала средства от имени Triadou .

Р.  Этот вопрос следует адресовать нашим британским юристам.

Q. Вы знаете что — нибудь о любой из трех компаний, которые я только что назвал?

Р.  Нет .

Q.Знаете  ли  вы Denity или Элану Петелин (записано фонетически)?

Р.     Я не знаком с ними, но я слышал о них, я слышал эти имена.

Q. Что вы имеете в виду под этим?

Р.   Я не знаю их, но я слышал о них.

Вопрос : В каком качестве вы слышали о них?

Р. То , что они каким — то образом связанные с членами семьи г — Храпунов .

Q. Знаете ли Вы, что БTA или лицо , действующее от имени БТА исследовал источник финансирования Петелин?

Р.   Нет я не знаю.

Q- Вы лично знаете что — нибудь об источнике финнсирования  Петелин?

Р.  Нет .

МИЗ. Михельсон: Я буду просить судебного секретаря пометить как Приложении 1, документ с названием АЛМАТЫ БТА 0231186 через 226.

( Ракишев Приложение 1, документы , имеющие штамп Алматы БТА 0231186 через Алматы ВТА 0231226, отмеченные для идентификации.)

МИЗ. Михельсон: г — н Шварц отметил на записи , что г — н Ракишев прикрыт защитным порядком.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Свидетель является свидетелем, поэтому покрыт защитным порядком. Этот документ продолжает оставаться конфиденциальными.

Q. Г — н Ракишев , вы видели этот документ раньше?

Р. Что какое название этого документа?

Q. Первая строка документа читается, как акт урегулирования.

Р. Я считаю , что вчера, во время подготовки к суду, мне был показан такой документ. Я не вижу , кто его подписал.

Q. Давайте обратимся к концу страницы № 195.

Р. Хорошо.

Q. Кто подписал этот документ от имени БТА Банка?

Р.  Рустем Искаков .

Q. РУСТЕМ, ИСКАКОВ?

A.   Да.

Вопрос : А какая роль Искаков в БТА Банка?

Р.    Он является управляющим директором и членом правления.

Q. Вы видели этот документ до вчерашнего дня?

Р.  Нет .

Q. Вы знаете, были ли ранние проекты этого документа?

Р. Такие документы изо дня в день попадают правлению.

Q. Могу ли я правильно понять, что вы не были вовлечены в переговоры по этому документу?

Р.   Да, вы правы. Совета директоров не было.

В. Обращаю внимание на раздел на первой странице. Вы в курсе , что БТА этот документ датирован 13 апреля, 2017. Знаете ли вы , что БТА вошел в договоренности с Николаем Бур и Лоран Фуше до 13 апреля 2017 года?

Р. Моя роль не заключается в том, чтобы следить за документами , которые идут через правление. Потому что каждый день они работают с тоннами документов.

Вопрос : Вы не знали , что БТА вошел в договоренности с Бурами и Фуше ?

Р. Нет, я не знаю никаких подробностей или условия данного соглашения, но, в общем, я знаю, что мы имеем дело в Соединенных Штатах.

Вопрос : Г — н Ракишев , я хотел бы попросить , что бы вы не использовали телефон во время суда.

Р.  Я просто смотрю на время.

Q. Я пытаюсь освободить Вас в ближайшее время .

Р.  Когда мы закончим?

Q. Вы знали , что БТА вошел в договоренности с г — ном Бур или г — н Фуше до 13 апреля 2017 года?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я ничего о таких вещах не знаю. Единственное , что я знаю , что Бург и Бур Фуше были свидетелями. Вот именно, это то, что я знаю.

Вопрос : Где был мистер Фуше свидетелем?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. В какой — то процедуре , американской, но я не могу дать вам никакой точной информации. Если бы я был сотрудником , который отвечает за восстановление активов, то я знал бы все эти подробности , но я председатель совета директоров.

Q. У меня не было этого документа , когда я говорил с г — ном Nurgabylov , так что я не мог задать ему вопросы об этом, поэтому я должен спросить вас.

Р. Нет проблем, вы можете спросить меня. Это ваше право.

Q. Вы когда — нибудь встречались с господином Фуше ?

Р. Нет.

Q. Вы когда — нибудь общались с г — ном Фуше ?

Р. Нет.

Q. Вы знаете , господин Фуше предоставил какие — либо письменные показания или заявления БТА?

Р.  Нет, я не знаю.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Ракишев и модели из эскорта

В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword. Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Ракишев категорически отрицал, что это его переписки и что он пользуется услугами девушек из эскорта. А вот выдержка из его показаний в американском суде, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info:

Q. Г — н Ракишев , вы когда — нибудь слышали о сайте Kazaword ?

Ответ: Да, я слышал о нем.

Q. Ваша личные переписка была когда — либо взломана?

Р. Я не могу утверждать , что мой почтовый ящик был взломан. Я просто потерял доступ к моей личной электронной почте, которой пользовался в 2004 — 2014 гг.

Вопрос: . Содержимое ваших писем когда — либо появлялось в местах за пределами вашего контроля?

Р. Я хочу повторить еще раз, начиная с 2014 года, я не имел доступа к моему личному, а не корпоративному, адресу электронной почты.

Q. Вы когда — нибудь обсуждали взлом электронной почты с г — ном Nurgabylov ?

Р. Со многими людьми я обсуждали тот факт , что я не имел доступа к своей личной учетной записи электронной почты. Это произошло в 2014 году. Я могу утверждать , что в моей собственной электронной почте никогда не было электронных писем, которые были посланы мне или мной по поводу случаев, рассматриваемых в данном судебном разбирательстве Мы обсуждаем мою личную учетную запись электронной почты, а это не имеет ничего общего с этим конкретным разбирательством.

Q. Таким образом , вы говорите , что в вашей электронной почте содержались сообщения , которые вы в действительности не отправляли, это правильно?

Р. Нет, я такого не говорил. Я сказал, что с 2014 года я не имел доступ к моей личной электронной почте.

Пусть читатели rucriminal.info сами делают выводы из этих показаний, правдивые ли сведения опубликовал Kazaword. Мы для себя все выводы уже сделали.

Ракишев и Имангали Тасмагамбетов 

Считается, что отчасти Кенес Ракишев — это номинальная фигура. В реальности все активы и миллиарды, которыми он якобы владеет, принадлежат высшей элите Казахстана, которая использует Кенеса, как ширму. Речь идет о тесте Ракишева Имангале Тасмагамбетове, Тимуре Кулибаеве (зяте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева), руководителе КНБ Кариме Масимове. Сам Ракишев такие утверждения категорически отрицает, уверяя, что всего добился сам, благодаря своим талантам. А вот, что он говорит под присягой о своем тесте Тасмагамбетове. .

Q. Г — н Ракишев , извините, если мое произношение будет плохими, но я сделаю все возможное. Кто такой Имангал Тасмагамбетов?

Р. Это отец моей жены.

Q. Я извиняюсь, как вы произносите его имя?

Р. Вы можете назвать его свекор.

Q. Какую должность он занимает в настоящее время в казахстанском правительстве?

Р. Он является казахским послом в Российской Федерации.

В. Прежде чем ваш свекор стал послом в России, он занимал должность в правительстве Казахстана?

Р : Да, у него были различные должности в правительстве.

В. Он был заместителем премьер — министра Казахстана с сентября 2016 года по февраль 2017 года,?

Р. Я считаю, что да. Я имею в виду , что он был вице — премьером, я просто не помню точные даты.

В. До этого он был министром обороны Казахстана?

Р. Да.

Q. А до этого он был мэром города Астаны?

Р. Да .

Вопрос : Является ли ваш свекор политическим союзником президента Назарбаев?

Р. Как это связано с нашими делами здесь?

Q. Все же , г — н Ракишев…

Р. Ну, если вы так хотите… Я могу вам сказать , что он является членом правящей партии. Означает ли это , что он является союзником? Если ты член республиканской партии, то это означает , что ты являешься союзником президента, который тоже является членом республиканской партии. Если следовать этой логике, то ответ на ваш вопрос : да.

Q. Видели Вы сообщения, что Ваш свекор рассматривается в качестве потенциального преемника президента Назарбаева?

Р. У меня нет такой информации.

Q. Ваш свекор когда — нибудь говорил вам , что он, вероятно , будет преемником президента Назарбаева?

Р. Мы не будем обсуждать такие вопросы с ним.

Ракишев и Назарбаев, Кулибаев, Масимов

Адвокаты всячески пытались оградить Ракишева от вопросов о его взаимоотношениях с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его зятем Тимуром Кулибаевым и руководителем КНБ Каримом Масимовым. Сам Ракишев, получая такие неудобные вопросы, по мнению rucriminal.info, заметно нервничал. Однако, он находился под присягой и на них приходилось отвечать.

Q- Вы когда — нибудь встречались с президентом Назарбаевым?

Р.   Да .

Q. Сколько раз?

Р. Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?

Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.

Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем Назарбаев ?

Р. Да.

Q. Вы когда — нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Да.

Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.

Q. Вы когда — нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Нет .

Q. Вы когда — нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?

Р. Нет .

Q. Г — н Ракишев , вы знаете , кто такой Таланта Муратбаева (советник главы КНБ Масимова-rucriminal.info) ?

Р. Вы можете точно назвать это имя?

Q. Первое имя ТАЛАНТ, а второе имя Муратбаева.

Р. Да, я слышал о таком человеке.

Вопрос : Вы когда — нибудь говорил с г — ном Муратбаевым?

Р.  Да.

Вопрос : Кем является г — н Муратбаев ?

Р. На данный момент я не знаю какое положение он занимает, но в то время , когда я познакомился с ним и имел беседу с ним, он работал на правительство.

Q. Он работал на Карима Масимова?

Р.  Скорее всего.

Вопрос : Вы когда — нибудь обменивались электронным письмами с г — ном Муратбаевым ?

Р.  Если вы расскажите мне , какое отношение это к имеет в рассматриваемому случаю, я буду рад ответить.

Вопрос : Правда, что Муратбаев попросил вас покупать подарки для Масимова ?

Р. Я думаю , вы должны спросить об этом г -на Муратбаева.

Вопрос : Г — н Ракишев , г — н Муратбаев просил вас покупать подарки для г Масимова ?

Р. Мой ответ, вы должны спросить об этом г — Муратбаева. Так спросите г — Муратбаева . Я не понимаю , почему вы задаете мне этот вопрос.

Вопрос : Кем является г — н Масимов ?

Р. Он политики в Казахстане.

Q. Какую должность он занимает?

Р.  Это открытые сведения.

Q. Какую должность он сейчас занимает в Казахстане ?

Р. Насколько я знаю , из открытых источников, в настоящее время он является главой КНБ.

Вопрос : Является ли он директором Государственного комитета по безопасности?

Р. Я считаю , что мы говорим об одних вещах — КНБ только аббревиатура Комитета национальной безопасности.

Вопрос: Спасибо за это разъяснение.

Ракишев и «рейдер №1» Владимир Палихата

Как-то в сети интернет появилась интересная фотография, сделанная с видеозаписи Всемирных игр кочевников. На фотоснимке можно рассмотреть VIP места и людей. Так, рядом с Кенесом Ракишевым можно увидеть брата «вора в законе» Рустама Габбазова Анвара. Сам Ракишев через суды требовал от СМИ удалить подобную информацию, заявляя, что сомнительных персонажей среди его близкого окружения и бизнес-партнеров нет. Однако, в суде США он вынужден был признать, что ведет дела совместно с Владимиром Палихатой, который имеет славу «рейдера №1», и о котором rucriminal.info сейчас публикует большое расследование.

Q. Вы знаете , кто такой Владимир Палихата?

Р. Да, я знаю.

Q. Кто он?

Р. На мой взгляд это бизнесмен из России.

Q- Вы когда-либо заключали какие-либо соглашения с г — ном Палихатой ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не помню. Я не помню , что бы я подписывал, но я его знаю, это точно.

Q. Таким образом , вы не помните подписывали Вы соглашение в июле 2015 года относительно Пышмы, это правильно?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.  Я не помню. Может быть, адвокаты БТА Банка подготовил что — то подобное или я подписал, но я не помню.

Продолжаем рассказывать об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязована и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес   факт тесного общения напрямую с ними или их представителями. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и  лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info.  На вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, активах банка он отвечает одно- «Я не знаю». В ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, что в реальности значительную часть якобы похищенных активов банк не вернул бесплатно, а выкупил. rucriminal.info публикует расшифровку этой части допроса.

Q. Переходя ко второй странице документа, обратите внимание на нижней пункт 2.1. Вы понимаете , что БТА освобожден от всех претензий Николя Буру, Лоран Фуше , «Niel инфраструктуры», «Ниль природные ресурсы», «Niel Telekom», Мюриэль Bourgeay , Кевин Майеру и Алин Захару ?

Р. Если в документе так говорится, это означает, что именно так и есть, если он, конечно, подписан. Но я не знаю никаких подробностей. Я просто хочу подтвердить это. Я не был человеком, который готовил эти документы, я не подписывал эти документы. Наше управление имеет право подписывать документы самостоятельно.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Документ говорит сам за себя.

Q. Обратите внимание на третью страницу документа.

МИЗ. Михельсон: Нужен переводчик, чтобы перевести статью 2.3.

Р.   Мои извинения, но я не считаю нужным подтверждать каждую деталь. Например, я вижу здесь , что Hogan Lovells подготовил этот документ и наш сотрудник подписал его, так что это так и есть. Все, что здесь написано подписал БТА, это означает , что правлением банка БТА было принято соответствующее решение. Правление думало , что это правильное решение с точки зрения стратегии.

Q. Выплатил ли БTA компенсацию в соответствии с настоящим соглашением?

Р. Я ничего подобного не знаю, но если в документе говорится, что у нас есть какие — либо обязательства по данному соглашению, это означает , что мы должны их выполнить. Но у меня нет точных знаний об этом.

Q. Не могли бы вы обратиться к странице, имеющей штамп 1197. Что делает BTA по возвращению активов в связи с проекта Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Какое отношение к данному процессу имеют  усилия по возвращению других активов БТА?

МИЗ. Михельсона: Усилия по по возвращению других активов показывают, что БТА платит за них компенсацию

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы задали этот вопрос. Он ответил, что не знает.

МИЗ. Михельсон: В разделе о соглашении говорится, что БТА будеи платить компенсацию и, или вы получите часть восстановления активов.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы уж спрашивали, была ли за какую-либо часть из этих активов дана компенсация свидетелям. Это нормально,. Вам ответили, что он не знал, это их правовая стратегия в отношении других случаев. Какое это имеет отношение к нашему делу…

МИЗ. Михельсон: Вы подтверждаете привилегию?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Прежде всего , я думаю , что привилегия не относится к данному делу.

Вопрос. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Bagama , BAGAMA?

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Конго Brazbille , BRAZBILLE?

Р. Я не знаю. Могу ли я взять кофе?

Видеооператор: Мы отключили запись. Время 4:02 вечера

(Off записи.)

Видеооператор: Сейчас мы находимся на записи. Время 4:02 вечера

Q. Получал ли БTA активы в связи с проектами по имени Блок 19 Судан, IMIC или Лео Телеком?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.   Я не знаю.

Q. Известно ли об активах переданных Вам под названием Bimble Con (фонетический)?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Это имеет значение?

Р.   Я не знаю.

Q. Вы знаете , рассматривается ли иск в отношении Лео Телеком?

Р.    Я не знаю.

Q. Вы знаете , какие поручительства г — н Бур или г — н Фуше делали от имени БТА?

Р.  Нет .

Q. Получал ли БТА документы или другую информацию от г Фуша ?

Р.  Я не знаю.

Q. Статья 4 гласит , что в течение 15 дней с даты этого акта, Фуше и Бур перечисляют или обеспечить передачу              их              акций «Ниля компаний». Произошла эта передача?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Имеет ли БТА долю собственности в любой Niel компании?

Р. Я не знаю.

Q. БTA заплатил за судебные издержки адвокатам , связанных с г — ном Бур или г — н Фуше ?

Р. Нет, я не знаю.

МИСТЕР. Михельсон: Я буду просить судебного  секретаря пометить как Приложении 2, документ с Штампом АЛМАТЫ ВТУ 03177 через 185.

( Ракишев Приложение 2, документы , несущие Штамп пп. Алматы ВТА 03177 через Алматы ВТА 03185, отмеченный для идентификации.)

МИСТЕР. SCHWARTZ: То же самое , что я сказал ранее о Экспонат 1 относительно конфиденциальности относится ко всем конфиденциальный документы, которые мы используемым.

Q. Г — н Ракишев , вы видели этот документ раньше?

Р. Нет .

Q. Это соглашение между Total Recovery Solutions Limited, Николас Бур и Лоран Фуше . Что такое Всего решения для восстановления?

Р. Насколько я знаю, но я могу ошибаться , это дочерняя компания БТА Банка и она была создана для восстановления активов. Это 100 процентная дочерняя компания БТА Банка.

Q. Статья 2.3 указывает , что фонд определенный как Total Recovery Solutions уплачивают продавцам, определяемыем как Николя Бург и Лоран Фуше , 200000 евро , в полном объеме из свободных средств. Этот платеж был сделан?

Р. Я не знаю. В документе так говорится, я считаю , что это должно было быть сделано, но точно я не знаю.

Q. Статья  2 рассматривается вариант покупки Telecel . Вы знаете Total Recovery исполнил опцион на покупку Telecel ?

Р. Я не знаю. Я считаю , что директор и другие сотрудники Total Recovery Solutions знают всю ситуацию гораздо лучше. Именно поэтому все вопросы должны быть адресованы им.

Вопрос : Кто является директором Total Recovery Solutions?

Р. Человек , чье имя здесь указано.

Q. Дон Вайсмюллер является директором Total Recovery Solutions?

Р. Если он так говорит, и если он подписал документ, это означает , что он является директором.

rucriminal.info