Мухтар Аблязов — Кенес РАКИШЕВ

Кенес Ракишев оказался никому не нужен. Елбасы выкинул олигарха на помойку

admon — Thu, 02 May 2019 12:24:10 +0000

Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Понятно, что власть в стране он от себя не отпустит, но в теории ему сейчас самое время проверить свой пенсионный фонд. Его формированием, как формированием заграничных активов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, занимался бизнесмен Кенес Ракишев. Делал он это крайне плохо, о чем недавно подробно рассказали в ряде публикаций. Проблема в том, что сотрудничать с Ракишевым соглашаются преимущественно международные авантюристы.

Решил Ракишев в очередной раз с «успехом» вложить средства и тут на его пути повстречалась «веселая» компания: специалист по выводу средств в «налоговые убежища» Джей Джонстон, его «правая рука» Франческо Пиованетти и участник любительских гонок на Ferrari Майк Зои. Они «впарили» Ракишеву долю в компании Net Element, тот сразу объявил об очередном своем успешном вложении средств. На деле оказалось, что Net Element собран из множества интернет-ресурсов, включая сайт актера Каана и музыкальный сервис с контентом Игоря Крутого. Все интернет-компании Net Element оказались провальными. Цена акций компании стремительно падала на бирже. Чтобы как то выкрутится, Ракишев решил купить и присоединить к Net Element производителя процессора кредитных карт Unified Payments, который принадлежал Олегу Фиреру. Последний так понравился Ракишеву, что он его сделал генеральным директором Net Element.

Как выяснилось, на деле Фирер оказался сыном выходцев из Одессы, который был весь в долгах и в судах из-за прошлого неудачного бизнеса. Он набрал кредитов, на которые открыл сеть магазинов, торгующих порнографическими изданиями. Благодаря сделке с Ракишевым и новой работе, Фирер не только расплатился с долгами, но и пересел в новенький «Бентли».

А цена акций Net Element продолжала падать.

Чтобы как-то оправдаться перед Назарбаевым и Кулибаевым, Ракишев начал сотрудничать с, как ему казалось, «монстрами» американского бизнеса – руководителями Platinum Partners Мюрреем Хуберфельдом и Марком Нордлихтом. Кенес даже организовал Нордлихту визит со всеми почестями в Казахстан, где представитель Platinum Partners встречался с Кулибаевым и обсуждал возможности инвестирования казахских средств. А вскоре в США Хуберфельд и Нордлихт были арестованы. Хуберфельда — по обвинению в подкупе главы профсоюза, чтобы он положил пенсионные деньги в Platinum, Нордлихту были предъявлены обвинения в том, что Platinum пытался осуществить мошенничество на миллиарды долларов

Почему же серьезные банки и предприниматели не сотрудничают с Ракишевым? Это становится понятно из переписки бизнесмена, которая утекла в Сеть и есть в распоряжении. То, что его ящик был взломан на суде в США под присягой подтвердил и сам Ракишев.

Когда дела у Net Element стали совсем плохи (а компания из года в год генерировала убытки), Ракишев распорядился взять кредит у IFC — подразделения Всемирного банка. 20 ноября 2013 года топ-менеджер Net Element Тим Гринфилд пишет представителю IFC Каю Мартину письмо следующего содержания:

«Кай, мы с Олегом (Фирер-Ред.) с удовольствием встретились с вами и вашей командой и с нетерпением ждем продолжения диалога. Пожалуйста, найдите ниже ссылку на презентацию, которую мы провели. Мы завершаем разработку финансовой модели, которой вскоре поделимся с вами».

Ответ от Кая Мартина приходит только через шесть дней. И он неутешительный:

«Тим,

Спасибо за ваш визит и презентацию. Мы с удовольствием узнали о вашем бизнесе и считаем, что это интересная возможность.

К сожалению, ваш инвестор из Казахстана управляет деньгами семьи президента, и мы не можем инвестировать с ними (из-за нашего мандата). Я уверен, что они являются самым лучшим инвестором в своей части мира, но нам не разрешено инвестировать с людьми с политическими рисками.

Мы по-прежнему заинтересованы обсудить возможность сделать что-нибудь с SafetyPay, если это вас тоже интересует. Извините, что нет новостей получше.

Кай»

Тим Гринфилд сразу пересылает это письмо Олегу Фиреру, а тот отправляет его Ракишеву и сопровождает таким сообщением:

«Привет, Кенес. Я работал со Всемирным банком в отношении кредита и инвестиций в NET, после выполнения проверки они отправили мне по электронной почте свой ответ сегодня утром, пожалуйста, дайте мне знать, если их выводы верны, чтобы я мог действовать соответственно».

Ракишев в своем ответе Фиреру крайне немногословен: «Что это значит?».

Фирер, как следует из документа, начинает оправдываться: «Я понятия не имею , просто передал вам, что Всемирный банк говорит, что вы связаны с президентом Казахстана путем управления его деньгами. если это правда, это нормально, я хочу вернуться к ним и либо согласиться, либо не согласиться и сказать, что это не правда».

На этом тема о получении кредита у Всемирного банка сошла на нет. Поскольку то, что написал Кай Мартин абсолютная правда.

И становится понятно, почему серьезные бизнесмены и банки не хотят сотрудничать с Ракишевым. Во-первых, это не его деньги. Во-вторых, работать со средствами Назарбаева опасно. Он может перестать быть президентом (что и случилось) и тогда возникнут серьезные финансовые риски. Еще хуже то, что эти деньги в любой момент могут объявить «грязными» и незаконно выведенным из Казахстана.

Крах сексоголика Кенеса Ракишева

«Кошелек» Нурсултана Назарбаева спустил чужие деньги на своих любовников и любовниц

Спустя 3 часа поле публикации этого текста агентством «Руспрес» президент Казахстана подал в отставку, подтвердив своим решением все тезисы статьи.В октябре 2018 года Тушинский райсуд частично удовлетворил иск зятя посла Казахстана в России Кенеса Ракишева к Instagram, Facebook и 40 другим интернет-площадкам. Также на территории России блокирован сайт с говорящим названием Rakishev.net. Этот проект публиковал инсайдерскую информацию об акционере «БТА-банка» Ракишеве, его любовниках и любовницах, влючая несовершеннолетних, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений. Копию Rakishev.net читатели агентства «Руспрес» могут изучить здесь.

Кенес Ракишев объясняет происхождение компромата происками бывшего собственника «БТА-банка» Мухтара Аблязова. Впрочем, в Казахстане и России есть много других желающих отправить бисексуального олигарха в политиеское небытие, а казахстанские президентские выборы 2020 года могут серьезно изменить баланс сил.

Два трупа Кенеса

Как сообщало агентство «Руспрес», 14 декабря 2015 года в Москве у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка. Участвовали владелец ресторана Жанна Ким и адвокат Эдуард Буданцев, им оппонентом был мафиози Андрей Кочуйков («Итальянец»), просивший Ким вернуть долг дизайнеру Фатимой Мисиковой. Двое из сторонников Мисиковой в ходе бизнес-переговоров погибли от пуль Буданцева, остальных арестовали. Позже в тюрьме оказались покровитель «Итальянца»: лидер криминального мира России, «вор в законе» Захарий Калашов («Шакро Молодой»). Он пытался освободить из тюрьмы Кочуйкова, дав взяткувысокпоставленным СКР Денису Никандрову, Михаилу Максименко и Александру Ламонову.

Деньги на открытие Elements Жанне Ким дал ее бойфренд — женатый миллионер Кенес Ракишев. Убийцу Буданцева и его помощников сама Ким на аудиозаписи называет «людьми Кенеса».

Кенес Ракишев и Жанна Ким

В Казахстане кореянка Жанна Ким известна, как любовница Кенеса Ракишева. Его же самого иногда называют «виолончелистом» самого Нурсултана Назарбаева. Более $700 млн состояния обеспечивают ему седьмое место рейтинга богатейших людей, и пятое по влиятельности среди бизнесменов страны в ТОР-50 по версии Forbes. Впрочем, богатство и знатность на Востоке — вещь непрочная, и Ракишев серьезно опасается попасть «из князей в грязи» в самом буквальном смысле этого слова.

Асель Тасмагамбетова дает мужу деньги на эскортниц

Официально у Кенеса Хамитовича Ракишева есть супруга — это Асель Тасмагамбетова, которую журналы светской хроники именуют «блестящей бизнес-леди», чьи деловые интересы невероятно широки. Она умудряется более пяти лет возглавлять Центрально-Азиатскй институт экологических исследований, одновременно с этим продвигая парфюмерный бренд Telli и учавствуя в нефтебезнесе (компания Veless).

Как сообщало агентство «Руспрес», богатством и влиянием жена Ракишева обязана своему отцу Имангали Тасмагамбетову, тридцать лет проработавшему с президентом Назарбаевым – он возглавлял правительство страны, занимал должность первого зама премьер-министра, был министром обороны, мэром столицы, акимом Алматы, а в феврале 2017 года стал казахским послом в России.

Не чужими людьми Нурсултану Назарбаеву были и родители Кенеса Ракишева. Его отец, Хамит Кошанович Ракишев, еще с советских времен, тесно сотрудничал с Назарбаевым и занимал должности в его аппарате и правительстве. Работал в системе Союза потребителей, 14 лет руководил Торгово-промышленной палатой Казахстана. Так что между Кенесом и Асель был заключен династический брак, который должен был усилить богатство и влияние двух семей. А поскольку это был брак по расчету, роман Кенеса Ракишева с Жанной Ким был также ожидаем, как внебрачный секс женатого на Полине Юмашевой (член семьи первого президента РФ) Олега Дерипаски с задорной проституткой «Настей Рыбкой».

Проблема в том, что Ким в гареме оказалась далеко не единственной. Достаточно много написано и об оплате сексоколиком Ракишевым услуг международного сутенера Петра Листермана, о его связях с актрисой и VIP-проституткой Челси Перейра и моделью Тьеррой Карлсон. Агентством «Руспрес» публиковались счета Ракишева за эскорт-услуги.

Два пола Кенеса Ракишева

Олигарх не чужд сексуальным девиациям — критики утверждают, что среди его половых партнеров есть не только любовницы, но и любовники. Эттот передовой образ жизни не помешал Ракишеву через своего тестя сблизиться с сыном президентской дочери Динары Назарбаевой Тимуром Кулибаевым, стать его топ-менеджером и доверенным лицом. Клан Кулибаева достиг пика влияния, когда муж другой дочери президента Дариги Назарбаевой Рахат Алиев попал в опалу, был приговорен к 20 годам заключения по десятку статей уголовного кодекса, бежал в Европу, где написал разоблачительную книгу «Крестный тесть», после чего загадо умер в тюрьме.

Будущее Тимура Кулибаева и его жены Динары, взявшей фамилию мужа, казалось безоблачным. Их капитал достиг $6 млрд против $700 млн у Дариги Назарбаевой. Одной из ступеней восхождения Тимура Кулибаева было создание в 2000 году ЗАО «КазТрансГаз». Данная фирма контролирует газопроводы и газохранилища, продает казахский газ на внутреннем и внешнем рынке – словом, это настоящий Клондайк, курируемый Китаем. Кенес Ракишев стал топ-менеджером Кулибаева, вместе они совершали хадж в Мекку.

Ракишев был начальником управления внешнеэкономических связей ЗАО «КазТрансГаз», вице-президентом компании, замдиректора по экспорту фирмы «КазМунайГаз» (нефтяной актив Кулибаевых), гендиректором ТОО «Меркурий» (одна из фирм Кулибаевых), главой совета директоров «SAT&CO» (ранее тоже фирма Кулибаевых, к 2015 году выкупленная Ракишевым). Не совсем ясно, когда же столь занятый бизнесом и оплатой эскорта обоих полов молодой человек успел получить диплом бизнес-школы Oxford Said, которым он постоянно хвастает, называя себя «выпускником Оксфорда». На самом деле любовницу Жанны Ким все лишь купили диплом школы при этом знаменитом английском вузе.

Захват «БТА-банка»

Наиболее ярко способности Кенеса Ракишева проявились во время приобретения «БТА-банка». Этот процесс акционер банка Мухтар Аблязов назвал «госрейдерством».

Аблязов, будучи в фаворе у президента, приобрел «БТА-банк» у государства за $72 млн, но после очередного роспуска правительства отказался входить в новый его состав. Вместо этого он создал оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана», был арестован, покинул Казахстан, оставаясь мажоритарным акционером «БТА-банка». Наконец, в 2009 году потерял свой банк, не получив ни копейки. Более того — остался должен. В Казахстане его обвинили в похищении денег своего банка, летом 2017 года заочно приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Из переписки Кенеса Ракишева с членом правления «БТА-банка» Арманом Касеновым в период подготовки покупки банка

Пока власти Казахстана занимались попытками вернуть Аблязова на родину, Ракишев в 2012 году начал захват банка. Схема заключалась в перехвате управления, реструктуризации и покупку активов за бесценок. Капитализация банка упала c $4 млрд (плюс $10 млрд иностранных кредитов) до $1 млрд долларов собственных средств. В июле 2014 года Ракишев на пару с Казкоммерцбанком приобрели у фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» по 46,5% акций «БТА-банка», в результате чего банк вошел в группу Казкома. А к концу 2015 года бисексуальный бойфренд Жанны Ким стал держателем контрольного пакета акций (56,75%) и самого Казкоммерцбанка. Это позволило ему занять в финансовом учреждении пост председателя совета директоров.

Официально Кенес Ракишев на момент покупки части «БТА-банка» не имел средств для оплаты. Об этом свидетельствуют финансовые показатели единственной на тот момент структуры, где он обладал контрольным пакетом – Sat & Company. Согласно Казахстанской фондовой бирже, компания была убыточной — по итогам 3-го квартала 2013 года отрицательный баланс составлял 1,9 млрд тенге, годом ранее — 1,86 млрд тенге. Наконец, в июле 2017 года произошло то, ради чего все и затевалось — Казкоммерцбанк перешел под контроль Народного Банка Казахстана (Халык банк). Его конечными бенефициарами являются супруги Тимур и Динара Кулибаевы, совместно контролирующие 88,45%. Поэтому о Кенесе Ракишеве уже давно говорят не столько как о тесте Тасмагамбетова, сколько как о «бухгалтере» и доверенном лице Тимура Кулибаева.

Кенес Ракишев идет путем Мухата Аблязова

Но в 2014 году в большую политику окончательно вернулась Дарига Назарбаева. Помирившись с отцом, она стала сначала вице-спикером нижней палаты парламента, а затем главой комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Дарига взяла под свой контроль парламентские фракции правящей партии «Нур Отан». Сейчас ей 55 лет, ее отцу — 78, и многие в Казахстане и вне страны очень внимательно следят за Даригой.

Позиции Ракишева, когда-то наказывавший своему пиарщику Данияру Ашимбаеву «попинать Даригушу» заметно пошатнулись.

В начале 2017 года Дарига Назарбаева нанесла по клану своей сестры мощный удар. Имангали Тасмагамбетов был отправлен послом в Россию. Это произошло только благодаря благосклонности президента — одних сделок с закупкой для армии южноафриканских бронемашин Marauder в те времена, когда нынешний посол занимал должность главы оборонного ведомства Казахстана хватило бы на хороший тюремный срок. Тимура Кулибаева и его партнеров, включая Кенеса Ракишева, начали медленно прессовать.

Это большая проблема, потому что Ракишев умеет тратить деньги, но не умеет их зарабатывать. Не оправдались все его инвестиции в Net Element – американскую компанию с казахстанским капиталом, которая занимается мобильными платежами и транзакционными сервисами. Вложив туда более $65 млн, он по состоянию на 2015 год получил долг в $140 млн.

3 февраля 2017 года Нурсултан Назарбаев подверг критике ситуацию в банковской сфере страны: «Банки слабые… Пусть объединяются. Или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк». Неизвестно, кого именно имел в виду президент, но сохранять банки пришлось за госсчет. Из $6,2 млрд, выделенных на «оздоровление» финансовой сферы, большая часть пошла Казкоммерцбанку. Его руководителем был Ракишев, а сам банк с трудом переживал тройное объединение с «БТА-банком» и Народным.

Махинации с банком хорошо известны правоохранительным органам Казахстана, а также спецслужбам ряд других государств. Публиковались данные, что Ракишев попал в оперативную разработку и может оказаться за решеткой. В СМИ попала информация о том, что оппоненты Тимура Кулибаева получили в свое распоряжение компрометирующие материалы, позволяющие обвинить среднего зятя «лидера нации» в расхищении $10 млрд из активов АО «БТА Банк» и таким способом попытаться не только выбить его из политической колоды, но и лишить всего имущества.

Кенесу Ракишеву «разговорили» рот в американском суде. Кого подставил олигарх из Казахстана?

ADMAN — Mon, 01 Oct 2018 17:47:30 +0000

Рассказываем об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязова и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес факт тесного общения напрямую с ними или их представителями не отрицал. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info. На вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, активах банка он отвечает одно- «Я не знаю». В ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, Рукриминал закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Поскольку Ракишев давал показания под присягой, можно не сомневаться, что в Рукриминал подготовил для читателей своеобразный дайджест наиболее важным моментов, озвученных Ракишевым. Впрочем, это не означает, что на этом мы закончим наше расследование о скандальном олигархе. В распоряжение редакции оказались документы о совсем юных годах Ракишева, в которых тоже немало занимательных сведений, в то числе о его автопарке тех времен. Когда мы закончим изучать эти сведения, они будут преданы на огласке. Пока же вернемся к показаниями в суде США.

Ракишев и модели из эскорта

В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword. Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Ракишев категорически отрицал, что это его переписки и что он пользуется услугами девушек из эскорта. А вот выдержка из его показаний в американском суде, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info:

Q. Г — н Ракишев , вы когда — нибудь слышали о сайте Kazaword ?

Ответ: Да, я слышал о нем.

Q. Ваша личные переписка была когда — либо взломана?

Р. Я не могу утверждать , что мой почтовый ящик был взломан. Я просто потерял доступ к моей личной электронной почте, которой пользовался в 2004 — 2014 гг.

Вопрос: . Содержимое ваших писем когда — либо появлялось в местах за пределами вашего контроля?

Р. Я хочу повторить еще раз, начиная с 2014 года, я не имел доступа к моему личному, а не корпоративному, адресу электронной почты.

Q. Вы когда — нибудь обсуждали взлом электронной почты с г — ном Nurgabylov ?

Р. Со многими людьми я обсуждали тот факт , что я не имел доступа к своей личной учетной записи электронной почты. Это произошло в 2014 году. Я могу утверждать , что в моей собственной электронной почте никогда не было электронных писем, которые были посланы мне или мной по поводу случаев, рассматриваемых в данном судебном разбирательстве Мы обсуждаем мою личную учетную запись электронной почты, а это не имеет ничего общего с этим конкретным разбирательством.

Q. Таким образом , вы говорите , что в вашей электронной почте содержались сообщения , которые вы в действительности не отправляли, это правильно?

Р. Нет, я такого не говорил. Я сказал, что с 2014 года я не имел доступ к моей личной электронной почте.

Пусть читатели rucriminal.info сами делают выводы из этих показаний, правдивые ли сведения опубликовал Kazaword. Мы для себя все выводы уже сделали.

Ракишев и Имангали Тасмагамбетов

Считается, что отчасти Кенес Ракишев — это номинальная фигура. В реальности все активы и миллиарды, которыми он якобы владеет, принадлежат высшей элите Казахстана, которая использует Кенеса, как ширму. Речь идет о тесте Ракишева Имангале Тасмагамбетове, Тимуре Кулибаеве (зяте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева), руководителе КНБ Кариме Масимове. Сам Ракишев такие утверждения категорически отрицает, уверяя, что всего добился сам, благодаря своим талантам. А вот, что он говорит под присягой о своем тесте Тасмагамбетове. .

Q. Г — н Ракишев , извините, если мое произношение будет плохими, но я сделаю все возможное. Кто такой Имангал Тасмагамбетов?

Р. Это отец моей жены.

Q. Я извиняюсь, как вы произносите его имя?

Р. Вы можете назвать его свекор.

Q. Какую должность он занимает в настоящее время в казахстанском правительстве?

Р. Он является казахским послом в Российской Федерации.

В. Прежде чем ваш свекор стал послом в России, он занимал должность в правительстве Казахстана?

Р : Да, у него были различные должности в правительстве.

В. Он был заместителем премьер — министра Казахстана с сентября 2016 года по февраль 2017 года,?

Р. Я считаю, что да. Я имею в виду , что он был вице — премьером, я просто не помню точные даты.

В. До этого он был министром обороны Казахстана?

Р. Да.

Q. А до этого он был мэром города Астаны?

Р. Да .

Вопрос : Является ли ваш свекор политическим союзником президента Назарбаев?

Р. Как это связано с нашими делами здесь?

Q. Все же , г — н Ракишев…

Р. Ну, если вы так хотите… Я могу вам сказать , что он является членом правящей партии. Означает ли это , что он является союзником? Если ты член республиканской партии, то это означает , что ты являешься союзником президента, который тоже является членом республиканской партии. Если следовать этой логике, то ответ на ваш вопрос : да.

Q. Видели Вы сообщения, что Ваш свекор рассматривается в качестве потенциального преемника президента Назарбаева?

Р. У меня нет такой информации.

Q. Ваш свекор когда — нибудь говорил вам , что он, вероятно , будет преемником президента Назарбаева?

Р. Мы не будем обсуждать такие вопросы с ним.

Ракишев и Назарбаев, Кулибаев, Масимов

Адвокаты всячески пытались оградить Ракишева от вопросов о его взаимоотношениях с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его зятем Тимуром Кулибаевым и руководителем КНБ Каримом Масимовым. Сам Ракишев, получая такие неудобные вопросы, по мнению rucriminal.info, заметно нервничал. Однако, он находился под присягой и на них приходилось отвечать.

Q- Вы когда — нибудь встречались с президентом Назарбаевым?

Р. Да .

Q. Сколько раз?

Р. Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?

Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.

Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем Назарбаев ?

Р. Да.

Q. Вы когда — нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Да.

Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.

Q. Вы когда — нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?

Р. Нет .

Q. Вы когда — нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?

Р. Нет .

Q. Г — н Ракишев , вы знаете , кто такой Таланта Муратбаева (советник главы КНБ Масимова-rucriminal.info) ?

Р. Вы можете точно назвать это имя?

Q. Первое имя ТАЛАНТ, а второе имя Муратбаева.

Р. Да, я слышал о таком человеке.

Вопрос : Вы когда — нибудь говорил с г — ном Муратбаевым?

Р. Да.

Вопрос : Кем является г — н Муратбаев ?

Р. На данный момент я не знаю какое положение он занимает, но в то время , когда я познакомился с ним и имел беседу с ним, он работал на правительство.

Q. Он работал на Карима Масимова?

Р. Скорее всего.

Вопрос : Вы когда — нибудь обменивались электронным письмами с г — ном Муратбаевым ?

Р. Если вы расскажите мне , какое отношение это к имеет в рассматриваемому случаю, я буду рад ответить.

Вопрос : Правда, что Муратбаев попросил вас покупать подарки для Масимова ?

Р. Я думаю , вы должны спросить об этом г -на Муратбаева.

Вопрос : Г — н Ракишев , г — н Муратбаев просил вас покупать подарки для г Масимова ?

Р. Мой ответ, вы должны спросить об этом г — Муратбаева. Так спросите г — Муратбаева . Я не понимаю , почему вы задаете мне этот вопрос.

Вопрос : Кем является г — н Масимов ?

Р. Он политики в Казахстане.

Q. Какую должность он занимает?

Р. Это открытые сведения.

Q. Какую должность он сейчас занимает в Казахстане ?

Р. Насколько я знаю , из открытых источников, в настоящее время он является главой КНБ.

Вопрос : Является ли он директором Государственного комитета по безопасности?

Р. Я считаю , что мы говорим об одних вещах — КНБ только аббревиатура Комитета национальной безопасности.

Вопрос: Спасибо за это разъяснение.

Ракишев и «рейдер №1» Владимир Палихата

Как-то в сети интернет появилась интересная фотография, сделанная с видеозаписи Всемирных игр кочевников. На фотоснимке можно рассмотреть VIP места и людей. Так, рядом с Кенесом Ракишевым можно увидеть брата «вора в законе» Рустама Габбазова Анвара. Сам Ракишев через суды требовал от СМИ удалить подобную информацию, заявляя, что сомнительных персонажей среди его близкого окружения и бизнес-партнеров нет. Однако, в суде США он вынужден был признать, что ведет дела совместно с Владимиром Палихатой, который имеет славу «рейдера №1», и о котором rucriminal.info сейчас публикует большое расследование.

Q. Вы знаете , кто такой Владимир Палихата?

Р. Да, я знаю.

Q. Кто он?

Р. На мой взгляд это бизнесмен из России.

Q- Вы когда-либо заключали какие-либо соглашения с г — ном Палихатой ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не помню. Я не помню , что бы я подписывал, но я его знаю, это точно.

Q. Таким образом , вы не помните подписывали Вы соглашение в июле 2015 года относительно Пышмы, это правильно?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не помню. Может быть, адвокаты БТА Банка подготовил что — то подобное или я подписал, но я не помню.

В суде США Кенеса Ракишева спросили об операциях «Конго» и «Судан»

admon — Wed, 15 Aug 2018 13:37:43 +0000

Но он о деятельности «своего» БТА банка ничего не знает

Продолжаем рассказывать об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязована и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес факт тесного общения напрямую с ними или их представителями. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info. На вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, активах банка он отвечает одно- «Я не знаю». В ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, что в реальности значительную часть якобы похищенных активов банк не вернул бесплатно, а выкупил. rucriminal.info публикует расшифровку этой части допроса.

Q. Переходя ко второй странице документа, обратите внимание на нижней пункт 2.1. Вы понимаете , что БТА освобожден от всех претензий Николя Буру, Лоран Фуше , «Niel инфраструктуры», «Ниль природные ресурсы», «Niel Telekom», Мюриэль Bourgeay , Кевин Майеру и Алин Захару ?

Р. Если в документе так говорится, это означает, что именно так и есть, если он, конечно, подписан. Но я не знаю никаких подробностей. Я просто хочу подтвердить это. Я не был человеком, который готовил эти документы, я не подписывал эти документы. Наше управление имеет право подписывать документы самостоятельно.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Документ говорит сам за себя.

Q. Обратите внимание на третью страницу документа.

МИЗ. Михельсон: Нужен переводчик, чтобы перевести статью 2.3.

Р. Мои извинения, но я не считаю нужным подтверждать каждую деталь. Например, я вижу здесь , что Hogan Lovells подготовил этот документ и наш сотрудник подписал его, так что это так и есть. Все, что здесь написано подписал БТА, это означает , что правлением банка БТА было принято соответствующее решение. Правление думало , что это правильное решение с точки зрения стратегии.

Q. Выплатил ли БTA компенсацию в соответствии с настоящим соглашением?

Р. Я ничего подобного не знаю, но если в документе говорится, что у нас есть какие — либо обязательства по данному соглашению, это означает , что мы должны их выполнить. Но у меня нет точных знаний об этом.

Q. Не могли бы вы обратиться к странице, имеющей штамп 1197. Что делает BTA по возвращению активов в связи с проекта Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Какое отношение к данному процессу имеют усилия по возвращению других активов БТА?

МИЗ. Михельсона: Усилия по по возвращению других активов показывают, что БТА платит за них компенсацию

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы задали этот вопрос. Он ответил, что не знает.

МИЗ. Михельсон: В разделе о соглашении говорится, что БТА будеи платить компенсацию и, или вы получите часть восстановления активов.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы уж спрашивали, была ли за какую-либо часть из этих активов дана компенсация свидетелям. Это нормально,. Вам ответили, что он не знал, это их правовая стратегия в отношении других случаев. Какое это имеет отношение к нашему делу…

МИЗ. Михельсон: Вы подтверждаете привилегию?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Прежде всего , я думаю , что привилегия не относится к данному делу.

Вопрос. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Igloo?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Bagama , BAGAMA?

Р. Я не знаю.

Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Конго Brazbille , BRAZBILLE?

Р. Я не знаю. Могу ли я взять кофе?

Видеооператор: Мы отключили запись. Время 4:02 вечера

(Off записи.)

Видеооператор: Сейчас мы находимся на записи. Время 4:02 вечера

Q. Получал ли БTA активы в связи с проектами по имени Блок 19 Судан, IMIC или Лео Телеком?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Известно ли об активах переданных Вам под названием Bimble Con (фонетический)?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Это имеет значение?

Р. Я не знаю.

Q. Вы знаете , рассматривается ли иск в отношении Лео Телеком?

Р. Я не знаю.

Q. Вы знаете , какие поручительства г — н Бур или г — н Фуше делали от имени БТА?

Р. Нет .

Q. Получал ли БТА документы или другую информацию от г Фуша ?

Р. Я не знаю.

Q. Статья 4 гласит , что в течение 15 дней с даты этого акта, Фуше и Бур перечисляют или обеспечить передачу их акций «Ниля компаний». Произошла эта передача?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не знаю.

Q. Имеет ли БТА долю собственности в любой Niel компании?

Р. Я не знаю.

Q. БTA заплатил за судебные издержки адвокатам , связанных с г — ном Бур или г — н Фуше ?

Р. Нет, я не знаю.

МИСТЕР. Михельсон: Я буду просить судебного секретаря пометить как Приложении 2, документ с Штампом АЛМАТЫ ВТУ 03177 через 185.

( Ракишев Приложение 2, документы , несущие Штамп пп. Алматы ВТА 03177 через Алматы ВТА 03185, отмеченный для идентификации.)

МИСТЕР. SCHWARTZ: То же самое , что я сказал ранее о Экспонат 1 относительно конфиденциальности относится ко всем конфиденциальный документы, которые мы используемым.

Q. Г — н Ракишев , вы видели этот документ раньше?

Р. Нет .

Q. Это соглашение между Total Recovery Solutions Limited, Николас Бур и Лоран Фуше . Что такое Всего решения для восстановления?

Р. Насколько я знаю, но я могу ошибаться , это дочерняя компания БТА Банка и она была создана для восстановления активов. Это 100 процентная дочерняя компания БТА Банка.

Q. Статья 2.3 указывает , что фонд определенный как Total Recovery Solutions уплачивают продавцам, определяемыем как Николя Бург и Лоран Фуше , 200000 евро , в полном объеме из свободных средств. Этот платеж был сделан?

Р. Я не знаю. В документе так говорится, я считаю , что это должно было быть сделано, но точно я не знаю.

Q. Статья 2 рассматривается вариант покупки Telecel . Вы знаете Total Recovery исполнил опцион на покупку Telecel ?

Р. Я не знаю. Я считаю , что директор и другие сотрудники Total Recovery Solutions знают всю ситуацию гораздо лучше. Именно поэтому все вопросы должны быть адресованы им.

Вопрос : Кто является директором Total Recovery Solutions?

Р. Человек , чье имя здесь указано.

Q. Дон Вайсмюллер является директором Total Recovery Solutions?

Р. Если он так говорит, и если он подписал документ, это означает , что он является директором.

rucriminal.info

«Фунт» Кенес Ракишев рассказал, как зять Назарбаева купил банк за 1 доллар

ADMAN — Sat, 19 May 2018 10:55:03 +0000

Продолжаем серию статей об американских откровениях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. В распоряжении rucriminal.info оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева, во время которого его вопросами загоняли в тупик. В этой публикации читатели rucriminal.info увидят, как под напором оппонентов Ракишев открытым текстом признал, что зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев получил крупнейший банк в стране всего за один доллар.

Тимур Кулибаев

Q. Г — н Ракишев , вы когда — нибудь слышали об Елене Тищенко ?
Р.  Да.
Q. Кем является г — жа Tyshenko ?
Р.  На мой взгляд, это свидетель. Вопрос : Является ли она свидетелем, по вашему мнению, владеющим информацией , связанной с этим делом?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю.
Q. Когда вы говорите, что она является свидетелем, это означает , что вы думаете , что она обладает информацией о г -не Аблязове или о Храпуновых ?
Р. Я знаю , что она является свидетелем в отношении некоторых случаев, связанных с БТА Банком, но без конкретики. Это то, что мои адвокаты узнали от адвокатов БТА Банк.
Q. Вы знаете была ли г — жа Тищенко был амнистирован в обмен на ее сотрудничество в производстве по делу в отношении г -на Аблязова?
Р. Я считаю , что мои адвокаты смогли бы ответить на этот вопрос, но не я сам. Если я говорю вам , что у меня нет никаких подробностей относительно случаев, по которым она является свидетелем, так как я могу знать какие то детали? Вопрос : Я понимаю. Но я не прошу детали. Я просто спрашиваю , знаете ли вы, что г — жа Тищенко была амнистирована в России в обмен на показания? МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю таких подробностей.
МИСТЕР. Керли: Я почти закончил. Могу ли я иметь пять минут, что бы перегруппироваться?
Видеооператор: Мы отключили запись. Время 2:55 вечера
Видеооператор: Мы сейчас на записи. Время 3:03 вечера
Q. Я просто хочу задать еще несколько вопросов. Мы говорили рано утром об основании Sat & Co.?
Р.   Да. В. Вы сказали , что вы инвестировали с двумя партнерами, не так ли?
Р.    Да. Q. Кто были эти два партнера?
Р.   Г — н Нурлан Абдулов , НУРЛАН, АБДУЛОВ и Ibek Barysov , IBEK, BARYSO — V. Q. А Тимур Кулибаев владел частью Sat & Co.?
Р.  В какой — то момент времени, он был акционером, да.
Вопрос : Он сейчас является акционером?
Р.     Нет . Q.Был ли он владельцем какой — либо части компании до начала IPO?
Р. Да, до IPO, он был акционером , а затем я купил.
Q. Г — н Ракишев , вы помните встречу 24 апреля 2014 года в Москве , чтобы обсудить уголовное дело в отношении г-на Аблязовым?
Р. Я не помню точную дату, но я ездил в Россию много раз , и у меня были встречи с правоохранительными органами , в России, в Москве, где мы просили правоохранительные органы помочь нам.
Q. Были ли вы когда — нибудь на встрече в Москве , во время которой обсуждалась выдача г -на Аблязова?                            МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Р. В моем присутствии ничего подобного никогда не обсуждалось. Я думаю , единственное , что мы обсуждали — продолжающиеся расследование.
Q. Были ли вы когда — нибудь на встрече в Москве , где обсуждалась г — жа Тищенко?
Р.  Нет .
Вопрос : Вы когда — нибудь слышали утверждение , что г — н Аблязов финансировал террористическую деятельность ?
Р.   Я не помню. Q. Это довольно серьезное обвинение, не так ли?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Вопрос : Будет ли справедливо сказать , что кто-то сделал подобное обвинение, вы помните?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р.  Я не помню, если честно.
Q. Г — н Ракишев , один последний вопрос. Вы помните , сколько Halyk заплатил за Казкоммерцбанк ?
Р. Опять же , это не то, что я помню или нет, это открытая информация. Кроме того, Халык — Halyk является публичной компанией , и нет никакого способа , которым они могут скрыть эту информацию.
Q. Я не хочу вдаваться в дискуссию с вами
Р.   Один доллар.
Q. Зятю президента Назарбаева принадлежит Халыку в то время, как Halyk заплатил $ 1 за Казкоммерцбанк , это верно?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Прежде всего вы можете проверить это и увидеть всю эту информацию в открытом доступе. Мы никогда не скрывали ничего по этой сделке, это была открытая сделка. Если это связано с делом в Нью — Йорке, вы можете официально запросить эту информацию у Халык Банка и Казкоммерцбанка и получите ответ на ваш запрос. Никто ничего не скрывал
МИСТЕР. Керли: Вы можете просто прочитать обратно вопрос, пожалуйста. (Запись чтения .)
Р. Вы спрашиваете меня еще раз, тоже самое.
Q. Это да или нет? Верно ли, что зятю президента Назарбаева принадлежал Halyk Bank в то время, когда Halyk уплатил ВТА $ 1 за Казкоммерцбанк ?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение
Р. Это сложный вопрос , и он не имеет никакого отношения к нашему случаю. Если вы хотите знать все подробности этого дела, вы должны действительно погрузиться в него очень глубоко. Это также относится к проблемным активам , которые были приобретены , когда прежнее руководство было по сути у власти в БТА Банке. Это к тому , и почему эта сделка была результатом целого ряда последствий. Мы знаем много примеров , когда в любой стране, в Соединенных Штатах или в любой другой стране, когда банки были спасены путем национализации или привлечения инвесторов. Я знаю одно, Halyk Bank официально вложил в капитал банка почти 1 млрд долларов, так что для них сделка не была $ 1 сделка. Таким образом , отвечая на ваш вопрос , купил ли зять президента Назарбаева банк и заплатил за это $ 1 млрд, я могу сказать, да.

Продолжение следует..

Банк мошенника Кенеса Ракишева нацелился рейдерским отжать ещё одну компанию в Украине

admon — Thu, 12 Oct 2017 07:55:20 +0000

Украина должна конфисковать харьковскую компанию «Здоровье» российского сенатора Александра Шишкина, который участвовал в легализации украденных средств и голосовал за оккупацию Крыма

Украинцы уже привыкли к тому, что политики продолжают заниматься бизнесом, приходя во власть, однако очень редко можно услышать о том, что кто-то из власти сознательно занимается в Украине легализацией сотен миллионов долларов, которые были украдены у банка. Особенно если этот политик — сенатор РФ, который голосовал за использование российских войск в Украине.

В стране, где четвертый год идет война, продолжает вести бизнес бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ от Хабаровского края голосовавший за аннексию Крыма и введение войск на Донбасс Александр Шишкин.

Сенатор страны-агрессора не только является бенефициаром и контролирует работу харьковской фармацевтической компании «Здоровье», а также продолжает развивать бизнес на территории нашей страны, при том, что Шишкин внесен в санкционный список СНБО.

Синдикат мошенников

Александр Шишкин и его украинские структуры и ранее были замечены в реализации незаконных схем. Напомним, Шишкин является компаньоном Мухтара Аблязова, который присвоил $6 млрд. средств казахстанского БТА Банка. Часть украденных средств Аблязов потратил на создание фармацевтического завода в г. Борисполе. В общей сложности на строительство завода направили $110 млн.

После бегства Мухтара Аблязова следственные органы Великобритании решили проверить законность обвинений бывшему банкиру в мошенничестве. В ходе проверки было установлено, что Аблязов и его подельники для хищения и отмывания средств использовали более тысячи специально-созданных оффшорных компаний. Таким образом, установлено, что и завод в г. Борисполе был построен за деньги, похищенные у БТА Банка.

Высокий суд Англии вынес решение о запрете продажи активов Аблязова, в том числе и фармзавода в г. Борисполе. Чтобы не потерять новый актив хозяева придумали схему которая позволяет сменить собственника завода не нарушая решения Высокого суда Англии и вскоре таким человеком стал российский политик Шишкин.

Вскоре компания «Евразия Финанс» Аблязова и кипрский оффшор Шишкина создали совместную фирму «Фармекс Групп», куда осужденный английским судом на 22 месяца тюрьмы Аблязов передает активы фармзавода в г. Борисполе. Спустя время «Евразия Финанс» принимает решение о самоликвидации, а новым собственником завода становится Александр Шишкин и подконтрольная ему компания «Здоровье».

Справедливое возмездие

Предположения о том, что компания «Здоровье» и российский сенатор стали сами жертвами мошенника Аблязова, не выдерживают критики. Дело в том, что перед любой сделкой проводится детальная проверка. Особенно, если речь идет о передаче в уставной капитал компании актива стоимостью $110 млн. Александр Шишкин прекрасно был осведомлен о «токсичности» актива — фармзавода, который был построен на ворованные деньги. Тем не менее, российский политик согласился сотрудничать с Мухтаром Аблязовым, которого, кстати, казахстанский суд недавно приговорил к 20 лет заключения. Таким образом, Александр Шишкин является одним из активных соучасников легализации $6 млрд., украденных у БТА.

Стоит отметить, что Александр Шишкин является одним из активных соучастников легализации $6 млрд., украденных у БТА.

Сегодня БТА Банк проводит работу по привлечению к ответственности Аблязова и его подельников. Уже Мухтар Аблязов был признан судами Великобритании виновным в хищении $4,3 млрд. Побег во Францию на время спас мошенника, но летом 2013 года французская тюрьма стала Аблязову домом на три с половиной года.

При этом БТА Банк активно занимается возвратом украденного. Финучреждению уже удалось вернуть активы на сумму более $1 млрд. БТА выиграл суд в Казахстане и против оффшоров Шишкина, решение вступило в законную силу.

Кроме того, БТА подготовил иск против Шишкина, который передадут в Лондон.

Напомним, сейчас Нацполиция расследует эпизод о хищении средств банка в размере 2 млрд. грн., которые были легализованных путем финансирования строительства и реконструкции фармзавода в г. Борисполе.

Ожидается внесение Шишкина в международную базу розыска Интерпол. Вполне логичным следующим шагом украинских властей будет арест и конфискация харьковских активов российского политика Александра Шишкина, который занимается отмыванием в нашей стране денег, украденных ОПГ Мухтара Аблязова. Также БТА готовит Шишкину и новый интересный «сюрприз» — подготовлен к подаче иск о соучастии в преступлениях против российского политика лично теперь уже в Лондоне. Английская Фемида уже признала мошенником Аблязова и ряд его подельников, теперь, похоже, дело за Шишкиным.

При этом английские судьи не стесняются прямо называть вещи своими именами и открытый процесс в отношении одиозного Шишкина предстоит архиинтересный. Нам же остается задаваться только таким вопросом – конфискуют миллиардные гривневые активы российского сенатора в пользу украинского бюджета или частного банка? И здесь Украине стоит быть порасторопнее в борьбе с явными врагами нашего государства, чтобы не только наказать горе-политика, но и пополнить госбюджет.

Стали известны подробности многомиллионной аферы Кенеса Ракишева в Украине

ADMAN — Tue, 06 Jun 2017 19:40:42 +0000

Российский депутат-агрессор участвовал в незаконных сделках с украинскими активами

В мае 2017 года в ряде СМИ с подачи известной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» появилась информация о том, что БТА Банк казахского предпринимателя Кенеса Ракишева взыскивает с фармацевтической группы «Здоровье» (г. Харьков) порядка 400 млн. грн. Параллельно казахстанский банк добивается ареста фармацевтического завода в г. Борисполь, который принадлежит той же группе.

Новость заинтересовала, ведь далеко не каждый день можно услышать информацию о многомиллионных требованиях во исполнение решения иностранного суда и намерении установить контроль над одним из фармзаводов страны. На первый взгляд ситуация чем-то напоминала сценарий рейдерского захвата завода. Но поскольку группа «Здоровье» не обращалась в правоохранительные органы, эта версия утратила актуальность. При этом полное отсутствие официальной реакции со стороны компании «Здоровье» по поводу претензий собственника БТА Кенеса Ракишева только добавляет таинственности этой истории.

Дело десятилетней давности
Анализ данных Единого госреестра судебных решений позволил установить, что адвокаты Кенеса Ракишева от имени БТА просили суд арестовать фармзавод, расположенный в Борисполе, еще в 2016 году в рамках уголовного дела о хищениях из банка Мухтаром Аблязовым и соучастниками его преступлений. Возник вполне резонный вопрос, какое отношение харьковская компания «Здоровье» имеет к беглому олигарху, которого английский суд уже признал мошенником, приговорил к 22-месячному заключению и обязал вернуть $4.3 млрд?

Итак, в 2006 году бориспольский фармацевтический завод нашел двух инвесторов — ООО «Евразия — Финанс» и ООО «Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл». Суммарно компании направили на реконструкцию завода более $110 млн. Изначально инвестиции считались вполне законными и «чистыми».

Но Высокий суд Лондона в рамках стартовавшего в 2009 году многомиллиардного процесса «БТА против Аблязова» провел собственное расследование деятельности бывшего собственника банка. Англичанам удалось установить, что компании «Евразия-Финанс» и «Макс-Велл» использовались для легализации средств, выведенных из БТА. Фактически, завод в Борисполе был полностью отстроен за деньги банка. Также суд Лондона запретил продавать активы бывшего банкира, в том числе и бориспольский фармзавод.

Но подельники Аблязова, которые еще находились на свободе, разработали хитрую схему отчуждения актива. Оставалось решить главный вопрос — найти потенциального покупателя. Интерес к покупке проявил российский политик, тогда депутат Госдумы, теперь — член комитета по обороне и безопасности Совета Федераций Александр Шишкин, который контролирует харьковскую компанию «Здоровье».

Времена Януковича
Господин Шишкин и группа компаний «Здоровье» решили вместо договора купли-продажи использовать схему передачи активов завода в уставной капитал другой фирмы. Аблязовское ООО «Евразия-Финанс» и некий кипрский оффшор входят в фирму «Фармекс-Групп», при этом «Евразия-Финанс» передает в уставной фонд активы фармацевтического завода. Спустя некоторое время «Евразия-Финанс» принимает решение о самоликвидации, после чего 100% контроль над заводом в Борисполе получает Александр Шишкин.

Используя подобную схему, удалось не только обойти запрет английского суда на продажу активов Мухтара Аблязова, но и уйти от уплаты налогов, которые должны были быть начислены при отчуждении фармзавода. Скорее всего, Шишкину достался завод с огромным дисконтом: за актив было уплачено всего около 17 миллионов долларов. Хотя, не исключено, что Аблязов, который провел последние три с половиной года в СИЗО во Франции в ожидании экстрадиции в Россию или Украину, по-прежнему является «тайным» партнером Александра Шишкина.

Политическую и юридическую защиту от претензий украинских фискалов, казахстанского банка и английского суда российскому сенатору-единороссу могли бы обеспечить влиятельные представители команды Виктора Януковича — губернатор Харьковщины Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес.

Стоить отметить, что Кернес даже присвоил Шишкину звание «Почетный гражданин Харькова». Причем случилось это уже после того, как российский политик одобрил аннексию Крыма и проголосовал за введение войск РФ в Украину! Несмотря на то, что активисты в районном и апелляционном судах признали незаконным такое решение горсовета, юристы Кернеса неутомимы и надеются получить нужный для градоначальника вердикт теперь уже в Высшем административном суде.

И поскольку дело о претензиях БТА банка буде рассматриваться в харьковских судах, существует риск, что «друзья политика-агрессора» попытаются задействовать весь свой административный ресурс и связи, чтобы отстоять предприятие.

Как сообщили юристы, представляющие интересы назначенных английским судом внешних управляющих активами Аблязова – аудиторов KPMG, уже сегодня группа «Здоровье» через харьковские суды пытается искусственно нарастить долги «ФАРМЕКС ГРУП», дабы банк Кенеса Ракишева с долгом в 400 млн. грн. не стал основным кредитором фармзавода. Это бы позволило компаниям Шишкина сохранить контроль над предприятием в Борисполе.

По полученной автором из Алма-Аты информации казахи ожидают получения в скором времени решения о передаче фармзавода на ответственное хранение английским ресиверам. Возникает важный вопрос, будет ли это решение эффективно исполнено украинской правоохранительной системой?

Известный российский сайт о ворах в законе и криминале назвал Кенеса Ракишева самым большим уголовным авторитетом Казахстана

ADMAN — Fri, 17 Mar 2017 18:45:46 +0000

Кенес Ракишев является молодым казахским бизнесменом, а также зятем известного политического деятеля Имангали Тасмагамбетова. Как реально молодой предприниматель заработал свой первый миллион он не дает ответа. Положение дел Кенеса Ракишева по его заявлениям в СМИ вполне успешное, он единолично контролирует пятую часть банковских активов Казахстана, а это уже о многом говорит, в том числе и о предприимчивости человека. С 28 апреля 2016 года Ракишев избран Председателем Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк».

Имангали Тасмагамбетов

Однако по информации некоторых источников из бизнес кругов, стало известно, что многие проекты, в которые вкладывается Кенес Ракишев, терпят грандиозные убытки. Это происходит из-за давления партнеров, которые вынуждают молодого миллионера вкладывать деньги в заведомо невыгодные бизнесы. С одной стороны это объясняется не каким-то непониманием Ракишевым экономической составляющей бизнес схем, а влиянием, которое имеют бизнес партнеры на молодого миллионера.

Как уже писали многие СМИ, Кенес Ракишев любит проводить время в обществе молодых девушек. Причем зачастую эти особы явно не достигли своего совершеннолетия. Также его имя связывают с известным владельцем московского агентства V.I.P. Петром Листерманом. Эту тему муссировали долго, и в конечном итоге многие связали это с так называемым «черным» пиаром. С помощью подобных вбросов в информационное пространство, репутации человека наносится максимальный урон. Но в свое доказательство, электронные журналы приводили даже настоящие фотографии и биографии девушек, которые присутствовали на встречах с Ракишевым. А это уже действительно повод проверить как фактически обстояли дела, о которых так много было сказано.

Мухтар Аблязов

Затем эти разговоры о несовершеннолетних девушках, с которыми встречался Ракишев, были оборваны новой серией материалов, в которых попытались во всем случившемся обвинить Мухтара Аблязова, бывшего руководителя БТА-Банка. Аблязов похитил со счетов банка 6 миллиардов долларов. Произошло это в период с 2005 по 2009 годов. Затем он на некоторое время благополучно скрылся, но в июле 2013 года был арестован во Франции. В этом же году Кенес Ракишев стал председателем Совета Директоров АО «БТА Банк».

В течении трех лет Россия так и не смогла добиться от Франции экстрадиции мошенника, и в 2016 году Аблязова отпустили, так как адвокаты смогли убедить судей, что Аблязова пытаются привлечь к уголовной ответственности в России по политическим причинам. Защитники утверждали, что правоохранительные органы России возбудили дело в отношении Аблязова по просьбе Казахстана, где он являлся политическим оппонентом президента Нурсултана Назарбаева.

Мухтар Аблязов

Впрочем, этот аргумент долгое время судами всех уровней во Франции признавался несостоятельным. В итоге премьер-министр страны Манюэль Вальс в сентябре 2015 года подписал декрет о выдаче России Мухтара Аблязова. Однако затем Госсовет Франции аннулировал этот декрет. Госсовет решил, что выдачи господина Аблязова на самом деле добивались власти Казахстана, поскольку он является их политическим оппонентом. Ранее, отмечено в решении, Казахстан пытался заполучить беглого банкира через Украину. Последняя под давлением Казахстана возбудила в отношении Мухтара Аблязова уголовное дело, объявив его в розыск. После того как Украине в экстрадиции было отказано, Казахстан решил действовать через Россию, считают в Госсовете Франции.

Между тем Кенес Ракишев смог каким-то образом вернуть активы, выведенные Мухтаром Аблязовым, на общую сумму 1,4 млрд долларов. Тут же поднялся и его авторитет, который был необходим для поддержания своего статуса. При этом сумма, которую английский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить в пользу БТА с учетом процентного вознаграждения на сегодня составляет 4,8 млрд долларов.

Мухтар Аблязов

После этого и был выложен компромат на Кенеса Ракишева. Руководитель одной из юридических контор, близкий к окружению Ракишева, тут же сказал в своем интервью, что это информационный вброс, организованный Аблязовым. Однако зачем беглому мошеннику очернять банкира Ракишева, к тому же уже не питая надежды на возвращение на родину? Просто чтобы самоутвердится? Но не настолько же глуп Аблязов, чтобы мстить Ракишеву. За свои неудачи он вправе винить совсем других людей. Вероятно что Аблязов просто стал громоотводом от грядущего скандала.

Особняк принца

Кенес Ракишев связан с общественным деятелем Казахстана Тимуром Кулибаевым, председателем Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане, и являющегося зятем президента Назарбаева.

Особняк принца Эндрю

В 2007 году Кенес Ракишев, по некоторым сведениям, приобрел через офшорную компанию особняк за 15 млн фунтов, принадлежащий семье принца Эндрю. Причем первоначально западные СМИ говорили о том, что таким образом неизвестные им казахи отмыли нелегальные деньги.

Это подтверждалось еще и тем, что особняк был продан дороже заявленной цены на 3 миллиона фунтов, хотя никто вообще не интересовался этой недвижимостью и не участвовал в торгах. А во вторых, спустя некоторое время после продажи его вообще запустили и оставили с незапертыми дверями.

Тимур Кулибаев

Осведомленный о сделке источник сообщил, что Ракишев провернул дело при помощи своего тестя – акима Астаны (столицы Казахстана) Имангали Тасмагамбетова. Это приобретение вызвало большой резонанс. В конце концов выяснилось, что Кесен Ракишев приобрел семейное гнездышко принца для своего покровителя Тимура Кулибаева. На какие именно средства это было сделано, до сих пор не ясно, но в то время полиция имела все основания утверждать, что семья, которая приобрела особняк, занималась легализацией криминальных доходов.

Казкоммерцбанк

Персона Кенеса Ракишева в последнее время часто мелькает в финансовых изданиях. На пиар миллионер тратит достаточно большое количество денег, по подсчетам Форбс, Ракишев является одним из самых богатейших людей страны. Однако в связи с кризисом, государство вливает в его «Казкоммерцбанк» один триллион тенге, чтобы спасти от банкротства. При властных родственниках это в принципе ожидаемо. В середине декабря 2016 года «Казкоммерцбанк» получил заем в 400 миллиардов тенге от Национального банка Республики Казахстан, и это, как сообщалось, первый шаг в плане, который оценивается в 1,5 триллиона тенге.

Сам Ракишев тратить свои деньги на поддержку своего же дела вероятно не намерен, продолжая красоваться в таблоидах в качестве «хозяина» жизни.

Кенес Ракишев пришел в Казкоммерцбанк через другой банк — национализированный БТА, до февраля 2009 года принадлежавший названному ранее Мухтару Аблязову. В 2014 году бизнесмен Ракишев и Казкоммерцбанк выкупили БТА, переживший серию реструктуризаций, у фонда «Самрук-Казына», менеджмент которого несколько лет безуспешно искал проблемному банку покупателя. После покупки БТА Ракишев стал председателем совета директоров, это кресло в свое время и занимал Аблязов.

Вскоре после сделки Казкоммерцбанк и БТА сообщили об объединении, завершив процесс интеграции летом 2015 года. Объединенный банк стал крупнейшим по размеру активов в Казахстане. Кенес Ракишев вошел в состав правления Казкоммерцбанка, затем — в состав совета директоров.

Кенес Ракишев

В конце 2015 года Кенес Ракишев получил разрешение антимонопольного ведомства Украины на приобретение более 50 процентов акций банка БТА Украина, еще одного актива, за которым когда-то стоял Мухтар Аблязов.

Как сообщали СМИ, в конце апреля 2016 года БТА Банк (Казахстан) увеличил долю в уставном капитале БТА Банка (Украина) с 49,988% до 89,996%.

По данным СМИ, БТА банк уничтожили специально. Собственный капитал банка составлял около 4 млрд долларов. После «национализации» банка новые владельцы кинули западных кредиторов на сумму около 10 млрд долларов, отказавшись им что-либо платить. При этом в итоге «продали» БТА-банк Ракишеву всего за 16 тысяч долларов.

По информации Forbes, фактически покупка 93% АО «БТА Банк» Казкоммерцбанком и Кенесом Ракишевым завершилась 30 июня 2014, однако объявлено о ней было только 4 июля. Указанные акции БТА были реализованы следующим акционерам Казкома: Кенесу Ракишеву – 49,18% от реализованных акций БТА, Нуржану Субханбердину – 49,18% от реализованных акций БТА и миноритарным акционерам ККБ – 1,64% от реализованных акций БТА.